证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2011－032

  河南中原高速公路股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年12月1日上午9时在郑州至尧山高速公路（简称郑尧高速）郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

公司的部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事长关健先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过《关于投资建设新郑机场至少林寺高速公路项目的议案》。

同意公司投资建设新郑机场至少林寺高速公路项目。项目建设技术标准和规模为双向四车道高速公路，路线全长约39.25公里，初步设计概算金额为人民币28.96亿元，项目建设投资资金来源拟主要通过公司自有资金和银行贷款解决。计划2011年12月底开工，预计工期36个月。同意授权董事会组织实施该项目全部事项，包括以BT模式建设该项目优于公司直接建设投资的情况下，以BT模式建设该项目、履行申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、筹措项目贷款等建设资金并以相关公路收费权进行质押，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

表决结果：同意1,394,340,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、郑阳超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议纪录；

2、本次股东大会决议；

3、法律意见书。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司

董事会

2011年12月1日