证券代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2011-012号

  兰州民百（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2011年12月1日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事陈忠宝先生、钟平先生、周虹女士均以通讯方式参加本次会议。公司监事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：

  一、 审议通过关于修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案；

  为进一步贯彻落实《证券法》，根据中国证监会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司实际情况，特修订本制度。具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  2011年12月1日