股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2011-035

  洛阳玻璃股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第三十四次会议于2011年12月1日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司董事长宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《洛阳玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号）及河南监管局《关于落实〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉有关工作的通知》（豫证监发〔2011〕336号），进一步加强本公司内幕信息管理，防范内幕交易，公司制定了《洛阳玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。自此制度生效之日起，原《洛阳玻璃股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度》同时废止。

  2、授权经理班子全权处置本公司本部原浮法玻璃一线资产。

  本公司本部浮法玻璃一线已于2008年8月因窑龄到期而停产。鉴于洛阳市隋唐城遗址保护的需要，无法原地复产，该生产线设备及有关资产闲置至今。加之，本公司位于唐宫中路九号的土地已被洛阳市土地中心收储。为盘活资产，本公司拟对浮法一线资产进行处置，董事会授权经理班子全权办理处置该等资产的有关事宜，并要求经理班子要根据处置资产的具体情况，认真履行相关审批程序，确保资产处置合法合规。本公司将根据上述生产线资产处置的进展情况，依照有关规定及时进行信息披露。

  特此公告

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2011年12月1日