第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2011-051
浙江杭萧钢构股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2011年11月30日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、《关于同意控股子公司河北杭萧转让所持玉田县北方购物有限公司56%股权的议案》
同意本公司控股子公司河北杭萧钢构有限公司（以下称"河北杭萧"）将其所持玉田县北方购物有限公司（以下称"玉田北购"）56%的股权全部转让给玉田北购其余27名股东（王成果、常树义、张维平、苏志强、朱旭成、张庆旺、杨月江、刘广山、康立荣、张立民、韩卫萍、学文玲、李春光、董志红、白凤莲、郝荣艳、龚梦静、郑建梅、张莉、冯庆华、刘丽娟、魏冬梅、许晓丽、张艳敏、翟国刚、刘宇田、张瑞术），该27名股东按照各自原出资比例受让股份，以唐山中颐达资产评估有限公司评估报告为依据，股权转让总价格为3,958.7万元。
玉田北购注册资本：2280万元，经营范围：项目筹建。河北杭萧持有玉田北购56%的股权，王成果等27名股东持有玉田北购44%的股权，河北杭萧不参与玉田北购的生产经营管理。截至2011年10月31日，玉田北购总资产为人民币：7780万元，净资产为人民币：5280万元，负债为人民币：2500万元，以上数据未经审计。
根据基准日2011 年10月31 日的唐山中颐达资产评估有限公司出具的玉田县北方购物有限公司拟股权转让项目所涉及股东全部权益评估报告书【唐中颐达评报字（2011）第284 号】，玉田北购评估净资产70,733,137.10元，负债25,000,000.00元，总资产95,733,137.10元。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一一年十二月一日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2011-052
浙江杭萧钢构股份有限公司
出售资产公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●交易内容：本公司控股子公司河北杭萧以3,958.7万元人民币的价格向王成果等27名自然人转让玉田县北方购物有限公司56%股权。
●该项交易不是关联交易。
●该项交易对公司持续经营能力不构成影响。
一、交易概述
2011年11月30日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于同意控股子公司河北杭萧转让所持玉田县北方购物有限公司56%股权的议案》，同意本公司控股子公司河北杭萧钢构有限公司（以下称"河北杭萧"）将其所持玉田县北方购物有限公司（以下称"玉田北购"）56%的股权全部转让给玉田北购其余27名股东（王成果、常树义、张维平、苏志强、朱旭成、张庆旺、杨月江、刘广山、康立荣、张立民、韩卫萍、学文玲、李春光、董志红、白凤莲、郝荣艳、龚梦静、郑建梅、张莉、冯庆华、刘丽娟、魏冬梅、许晓丽、张艳敏、翟国刚、刘宇田、张瑞术（简称“乙方”）），该27名股东按照各自原出资比例受让股份，以唐山中颐达资产评估有限公司评估报告为依据，股权转让总价格为3,958.7万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方当事人情况介绍
王成果等27名自然人，为玉田县北方购物有限公司股东。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：玉田县北方购物有限公司56%股权（1280万出资）
2、标的类别：公司股权
3、玉田北购注册资本：2280万元，经营范围：项目筹建。河北杭萧不参与玉田北购的生产经营管理。
玉田县北方购物有限公司的股东出资情况：
| 序号 | 股东名称 | 原注资额 （万元） |
| 1 | 河北杭萧钢构有限公司 | 1280 |
| 2 | 王成果 | 490 |
| 3 | 常树义 | 118 |
| 4 | 张维平 | 78 |
| 5 | 苏志强 | 51 |
| 6 | 朱旭成 | 51 |
| 7 | 张庆旺 | 51 |
| 8 | 杨月江 | 51 |
| 9 | 刘广山 | 5.5 |
| 10 | 康立荣 | 5.5 |
| 11 | 张立民 | 5.5 |
| 12 | 韩卫萍 | 5.5 |
| 13 | 学文玲 | 5.5 |
| 14 | 李春光 | 5.5 |
| 15 | 董志红 | 5.5 |
| 16 | 白凤莲 | 5.5 |
| 17 | 郝荣艳 | 5.5 |
| 18 | 龚梦静 | 5.5 |
| 19 | 郑建梅 | 5.5 |
| 20 | 张莉 | 5.5 |
| 21 | 冯庆华 | 5.5 |
| 22 | 刘丽娟 | 5.5 |
| 23 | 魏冬梅 | 5.5 |
| 24 | 许晓丽 | 5.5 |
| 25 | 张艳敏 | 5.5 |
| 26 | 翟国刚 | 5.5 |
| 27 | 刘宇田 | 5.5 |
| 28 | 张瑞术 | 5.5 |
| 合计 | 2280 |
河北杭萧以土地使用权作价1280万元出资，占56%的股权。
4、截至2011年10月31日，玉田北购总资产为人民币：7780万元，净资产为人民币：5280万元，负债为人民币：2500万元，以上数据未经审计。
5、根据基准日2011 年10月31 日的唐山中颐达资产评估有限公司出具的玉田县北方购物有限公司拟股权转让项目所涉及股东全部权益评估报告书【唐中颐达评报字（2011）第284 号】，玉田北购评估净资产70,733,137.10元，负债25,000,000.00元，总资产95,733,137.10元。
四、股权转让合同的主要内容和定价情况
1、河北杭萧同意以人民币3958.7万元将其在玉田北购拥有的56%的股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让河北杭萧在玉田北购拥有的56%的股权。
2、乙方保证依合同规定的价款，在合同生效之日起20天之内向河北杭萧支付规定的价款。
五、出售资产目的和对公司的影响
目前，玉田北购尚处于项目筹建期。经初步测算，此次股权出售将使河北杭萧产生2678.5万元利润。
六、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、股权转让合同；
3、评估报告。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一一年十二月一日