2011年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2011-029
河北金牛化工股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2011年12月2日 下午 14：00
网络投票时间：2011年12月2日 上午 9：30—11：30下午 13：00—15：00
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、表决方式以及出席会议的股东和代理人情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开。参加本次临时股东大会，以现场投票和网络投票表决的股东和代理人共计358人，代表股份169,078,739股，占公司股份总数421,420,000股的40.12%，其中：参加现场会议的股东及代理人共计5人，代表股份127,866,000股，占公司股份总数421,420,000股的30.34%；参加网络投票的股东共计353人，代表股份41,212,739股，占公司股份总数421,420,000股的9.78%。
4、现场会议主持人：董事长祁泽民先生
5、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
6、公司聘请的北京市金杜律师事务所姜翼凤律师和谢元勋律师见证了本次会议。
本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。
二、提案表决情况
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
同意166,388,781股，占出席会议有表决权股份总数的98.41 %；反对2,507,118股，占出席会议有表决权股份总数的1.48 %；弃权182,840股，占出席会议有表决权股份总数的0.11 %。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
同意38,599,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.18 %；反对2,484,818股，占出席会议有表决权股份总数的6.00%；弃权339,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.82%。
2.2发行方式和发行时间
同意38,599,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.18 %；反对2,484,818股，占出席会议有表决权股份总数的6.00%；弃权339,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.82%。
2.3发行对象及认购方式
同意38,599,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.18 %；反对2,484,818股，占出席会议有表决权股份总数的6.00%；弃权339,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.82%。
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
同意38,599,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.18 %；反对2,484,818股，占出席会议有表决权股份总数的6.00%；弃权339,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.82%。
2.5发行数量
同意38,599,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.18 %；反对2,484,818股，占出席会议有表决权股份总数的6.00%；弃权339,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.82%。
2.6限售期安排
同意38,599,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.18 %；反对2,484,818股，占出席会议有表决权股份总数的6.00%；弃权339,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.82%。
2.7上市地点
同意38,599,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.18 %；反对2,484,818股，占出席会议有表决权股份总数的6.00%；弃权339,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.82%。
2.8募集资金数量和用途
同意38,599,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.18 %；反对2,531,818股，占出席会议有表决权股份总数的6.11%；弃权292,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.71%。
2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
同意38,599,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.18 %；反对2,484,818股，占出席会议有表决权股份总数的6.00%；弃权339,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.82%。
2.10发行决议有效期
同意38,599,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.18 %；反对2,484,818股，占出席会议有表决权股份总数的6.00%；弃权339,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.82%。
本议案涉及公司与控股股东冀中能源之间的关联交易，关联股东冀中能源回避了表决。
3、审议通过了《关于〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》
同意38,636,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.27%；反对2,469,118股，占出席会议有表决权股份总数的5.96%；弃权318,242股，占出席会议有表决权股份总数的0.77 %。
本议案涉及公司与控股股东冀中能源之间的关联交易，关联股东冀中能源回避了表决。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
同意38,569,079股，占出席会议有表决权股份总数的93.11 %；反对2,469,118股，占出席会议有表决权股份总数的5.96%；弃权385,742股，占出席会议有表决权股份总数的0.93 %。
本议案涉及公司与控股股东冀中能源之间的关联交易，关联股东冀中能源回避了表决。
5、审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
同意166,223,879股，占出席会议有表决权股份总数的98.31%；反对2,469,118股，占出席会议有表决权股份总数的1.46%；弃权385,742股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%。
6、审议通过了《关于与冀中能源股份有限公司签署附条件生效的〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书〉的议案》
同意38,595,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.17 %；反对2,469,118股，占出席会议有表决权股份总数的5.96%；弃权359,242 股，占出席会议有表决权股份总数的0.87%。
本议案涉及公司与控股股东冀中能源之间的关联交易，关联股东冀中能源回避了表决。
7、审议通过了《关于提请股东大会批准冀中能源股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
同意38,595,579股，占出席会议有表决权股份总数的93.17 %；反对2,469,118股，占出席会议有表决权股份总数的5.96%；弃权359,242 股，占出席会议有表决权股份总数的0.87%。
本议案涉及公司与控股股东冀中能源之间的关联交易，关联股东冀中能源回避了表决。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
同意166,250,379股，占出席会议有表决权股份总数的98.33%；反对2,469,118股，占出席会议有表决权股份总数的1.46%；弃权359,242股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%。
9、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
同意166,223,879股，占出席会议有表决权股份总数的98.31%；反对2,469,118股，占出席会议有表决权股份总数的1.46%；弃权385,742股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：姜翼凤、谢元勋
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2011年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
二○一一年十二月三日