证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2011-36
青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司董事会议于2011年12月2日召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体议案（暨广东海信增资议案）
为进一步提高公司的竞争力，强化公司在广东及其周边地区的生产、销售及产品出口的战略布局，提高广东制造基地对周边区域市场的支持力度，全面提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，充分利用广东及珠三角区域的优势配套资源的同时，发挥广东基地的窗口作用，加强全球范围内优势资源的引入，本公司将变更位于青岛的液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（简称“原项目”）约37,408万元，向全资子公司广东海信电子有限公司（简称“广东海信”）增资，由其建设位于广东的液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（简称“新项目”）。
募投项目变更表：
| 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 拟投入 （万元） | |
| 原项目 | 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 青岛 | 青岛海信电器股份有限公司 | 84,589.76 |
| 新项目 | 广东 | 广东海信电子有限公司 | 37,408.00 | |
| 合计 | 121,997.76 |
广东海信增资表：
| 投资金额（万元） | 占投资金额的比例（%） | 占本公司净资产的比例（%） | 占总筹资额的比例（%） | 投资 方式 | 资金 来源 | |
| 增资前 | 1,000 | 100 | / | / | 现金 | 自筹 |
| 本次增资 | 37,408 | 100 | 6.6 | 25 | 现金 | 募资 |
| 增资后 | 38,408 | 100 | / | / | / | / |
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
二、募集资金置换议案
新项目预计支付土地款约10,134万元，鉴于项目建设进度需要，该款项暂由本公司自有流动资金先行垫付，待募集资金到位后，再由募集资金置换先期投入的自筹资金。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011-12-3
证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2011-37
青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司监事会议于2011年12月2日召开，3名监事全部出席，监事长召集和主持会议，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
会议审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》（暨广东海信增资议案）、《募集资金置换议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。实施新项目可以全面提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，进一步提高公司的竞争力。同时提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的整体利益。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会
2011-12-3
证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2011-38
青岛海信电器股份有限公司变更
部分募集资金投资项目实施地点及
实施主体公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、变更概述
（一）募集资金
2009年11月27日，经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1273号)核准，本公司非公开发行股票8,400万股，募集资金净额约15亿元。
（二）募投项目
其中“液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目”进展如下（截至2011年10月31日未经审计）：
| 项目名称 | 拟投入（万元） | 已投入（万元） | 进度（%） |
| 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 121,997.76 | 61,304.71 | 50 |
本项目已投产两条液晶模组生产线，五条LED背光模组生产线，新增产能420万台套。该项目投产提升了公司模组与整机一体化设计与制造能力，对提高公司竞争力起到了重要作用。
（三）变更项目
为进一步提高公司的竞争力，强化公司在广东及其周边地区的生产、销售及产品出口的战略布局，提高广东制造基地对周边区域市场的支持力度，全面提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，充分利用广东及珠三角区域的优势配套资源的同时，发挥广东基地的窗口作用，加强全球范围内优势资源的引入，本公司将变更位于青岛的液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（简称“原项目”）约37,408万元，向全资子公司广东海信电子有限公司（简称“广东海信”）增资，由其建设位于广东的液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（简称“新项目”）。
原项目承诺投入金额为121,997.76万元，目前已实际投入金额为61,304.71万元，剩余60,693.05万元尚未实际投入。在尚未实际投入的剩余60,693.05万元中，拟将37,408万元投入新项目，剩余23,285.05万元继续投入原项目，原项目的承诺投入金额为84,589.76万元。
| 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 承诺投入 （万元） | |
| 原项目 | 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 青岛 | 青岛海信电器股份有限公司 | 84,589.76 |
| 新项目 | 广东 | 广东海信电子有限公司 | 37,408.00 | |
| 合计 | 121,997.76 |
新项目预计支付土地款约10,134万元，鉴于建设进度需要，该款项暂由本公司自有流动资金先行垫付，待募集资金到位后，再由募集资金置换。
二、变更原因
1.广东作为珠三角经济圈最重要的组成部分，辐射华南、东南及东南沿海等地区，具有资源配套、政策扶持及地理区位等诸多优势，是公司强化南方市场及海外市场的桥头堡。
2.广东海信是公司的全资子公司，代表公司开展相关业务。本次增资可以强化公司在广东及其周边地区的生产、销售及产品出口的战略布局，具有十分重要的意义。
3.在原项目预测之初，由于部分设备及线体的专用性强、行业垄断性高，预期投入费用相对较高。后来由于全球性金融危机的影响，加上设备及线体相关行业的竞争加剧，使得总体投入得到节约。同时公司多年来不断积累生产管理经验及线体配置施工提效，注意优化产线配置方案，也使得总体费用支出得到节约。
4.实施新项目后，将进一步增强公司液晶电视模组与整机一体化生产和配套能力，进一步提高公司的竞争力。同时，提高募集资金的使用效率，最大化发挥募集资金的作用，支撑公司实现更好的发展。
三、新项目介绍
(一)新增主体
1.公司名称：广东海信电子有限公司
2.公司住所：江门市蓬江区棠下镇海信大道8号
3.注册资本：1000万元
4.法定代表人：刘洪新
5.公司类型：有限责任公司（法人独资）
6.营业期限：长期
7.主营业务：电视机、平板显示器件、移动通信产品等电子产品的制造、销售、维修和回收，自营和代理进出口业务等。
8.股权结构：
（1）股东名称：青岛海信电器股份有限公司
（2）出资金额：1000万元
（3）出资比例：100%
（4）出资方式：现金
（5）资金来源：自筹
（6）出资时间：一次性足额缴纳
(二)增资议案
| 投资金额（万元） | 占投资金额的比例（%） | 占本公司净资产的比例（%） | 占总筹资额的比例（%） | 投资 方式 | 资金 来源 | |
| 增资前 | 1,000 | 100 | / | / | 现金 | 自筹 |
| 本次增资 | 37,408 | 100 | 6.6 | 25 | 现金 | 募资 |
| 增资后 | 38,408 | 100 | / | / | / | / |
(三)新项目内容
新项目已获得广东省发改委备案许可（备案号：110700305019023），广东省江门市环保局《关于广东海信电子有限公司液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目环境影响报告表的批复》（江环审[2011]200号）。建设用地已经通过江门市国有建设用地使用权挂牌出让流程取得购置权（地块编号JD2011-31），并已签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号4407003-2011-000048）。
根据业务部门预计，计划建设厂房、仓库、办公楼、研发楼及其配套设备，面积约94,119平米。计划建设液晶电视生产线4条、产能约150万台，液晶模组生产线2条，产能约100万套。预计于2012年底完成主体工程并投产。IRR(项目内涵报酬率) 14.24%、静态投资回收期5.66年。
| 资金投向 | 投资估算（万元） |
| 土地购置 | 10,134 |
| 厂房建设 | 12,846 |
| 设备购置及线体建设 | 15,428 |
| 合计 | 38,408 |
（注：含成立广东海信的初始投资1000万元）
四、新项目的市场前景和风险提示
(一)市场前景
根据专业机构的权威预测，全球平板电视继续呈现快速增长的态势，而平板电视的产业垂直整合依然是核心竞争力，具有广阔的市场前景。新项目在本公司现有液晶模组技术的基础上，可以进一步加大向上游产品的自主配套能力，实现产品和技术的差异化，提高企业整体的盈利能力。
(二)潜在风险及对策
1、市场和技术风险
平板电视及其相关技术更新较快，本公司将积极加强技术和产品预研，把握产业发展趋势，确保行业领先位置。
2、环保风险
本公司将严格遵守国家环境保护法律、法规的相关规定，对在生产过程中产生的废水和噪声进行妥善处理后；新项目已获得环保批文，均能达到国家相关环境保护标准。
3、管理风险
原项目在项目管理和组织实施上积累了丰富的经验，新项目投资来源于募集资金，公司将合理规划和安排募集资金的使用，不会对项目的建设和运行造成不利影响。公司已按照《上交所募集资金管理规定》及《公司募集资金管理规定》的相关要求，对募集资金的存储和使用进行管理；作为公司的全资子公司，广东海信将按照上述规定执行。
五、董事会、独董、监事会、保荐人意见
(一)董事会决议
本公司董事会议于2011年12月2日召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
会议审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》（暨广东海信增资议案）、《募集资金置换议案》。表决结果均为：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
(二)独董意见
1、事前认可
本公司独董提前获悉本议案，一致同意本议案的内容并提请董事会审议。
2、独立意见
实施新项目可以全面提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，进一步提高公司的竞争力。同时提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的整体利益。
本议案的内容符合相关规定，审议程序合法有效。
(三)监事会决议
实施新项目可以全面提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，进一步提高公司的竞争力。同时提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的整体利益。
(四)保荐人意见
海信电器在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下变更部分募集资 金投资项目实施主体及地点,有利于加快募集资金投资项目建设,提高募集资金 使用效率, 最大化发挥募集资金的作用，同时优化公司产业布局 ,提高公司成本控制能力, 增强公司产品竞争优势,从总体上有利于公司的长远发展和保护全体股东利益。
因此,本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的计划。
六、股东大会
本议案尚须提请股东大会批准，本公司将另行发布股东大会召开通知。广东海信为本公司的全资子公司，本次变更不构成关联交易。
七、备查目录
1.董事会决议
2.独董意见
3.监事会决议
4.保荐人意见
5.批文
6.申请书
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011-12-3