股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2011-042

  北京华胜天成科技股份有限公司2011年

  第十二次临时董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2011年第十二次临时董事会会议通知于2011年11月24日以书面形式发出，于2011年12月2日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议通过以下决议：

  一、《关于公司为天成香港子公司在招行离岸申请贸易融资担保议案》

  根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司向招商银行申请开立融资性保函，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限一年。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  二、《关于公司在招行北京清华园支行申请综合授信5亿元人民币的议案》

  根据公司经营业务需要，提请董事会批准北京华胜天成科技股份有限公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行申请综合授信额度人民币5亿元整并办理贴现等信贷业务。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一一年十二月二日

  股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2011-043

  北京华胜天成科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  《关于公司为天成香港子公司在招行离岸申请贸易融资担保议案》

  根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司向招商银行申请开立融资性保函，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限一年。

  上述担保经2011年第十二次临时董事会审议通过，根据有关规定不须经股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  华胜天成科技（香港）有限公司的注册资本为409,219,448.00港币。经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。

  2010年12月31日净利润80,215,190.84元、主营业务收入1,624,257,864.21元，总资产1,364,818,730.60元，净资产494,625,757.12元。

  三、董事会意见

  上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  独立董事认为：

  董事会对《关于公司为天成香港子公司在招行离岸申请贸易融资担保议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司累计对外担保数额为：人民币31000万元，美元7000万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。

  五、备查文件

  1、含董事签字的2011年第十二次临时董事会会议决议。

  2、含独立董事签字的独立意见。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一一年十二月二日