证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2011-072

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第十八次会议通知于2011年11月22日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2011年12月2日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》。

  公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司拟向中国光大银行华顺支行、拟向中国工商银行长沙星沙支行分别申请1000万元、10000万元人民币授信贷款。公司拟为以上贷款提供担保，承担连带保证责任。

  （详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》）

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2011年12月2日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2011-073

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于为子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“网络集团”）拟向中国光大银行股份有限公司华顺支行申请授信贷款1000万元人民币、拟向中国工商银行长沙星沙支行申请授信贷款10000万元人民币。公司拟为网络集团以上两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

  上述事项不构成关联交易。

  本公司第四届董事会第十八次会议于2011年12月2日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案不需经股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  网络集团为公司控股公司，网络集团的注册资本为：178,319.76万元，电广传媒持有61.79％的股份。网络集团公司的法定代表人：邓秋林。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。

  主要财务数据：（单位：人民币元）

  项目 2010年12月31日 2011年9月30日

  总资产 4,985,390,604.92 5,687,973,852.80

  总负债 2,781,503,810.55 3,422,259,919.70

  净资产 2,203,886,794.37 2,265,713,933.10

  营业总收入 1,149,604,051.28 1,015,718,363.24

  利润总额 251,566,118.00 241,720,844.43

  净利润 257,184,153.51 242,660,427.65

  三、担保协议的主要内容

  公司为网络集团向中国光大银行华顺支行、中国工商银行长沙星沙支行分别申请流动资金贷款1000万元、10000万元人民币提供担保，担保期限为三年。

  四、董事会意见

  本次担保是为网络集团数字电视项目发展提供流动资金贷款。网络集团其他股东较为分散，未按股权比例为以上两笔贷款提供担保，网络集团没有提供反担保。作为控股子公司，公司参与网络集团的经营管理，能有效控制担保风险。

  五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为103,695万元，其中对公司控股子公司担保额为99,695万元，担保总额度占公司2010年经审计净资产的35.94%。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2011年12月2日