证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2011028

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月21日发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知，12月2日会议以通讯方式召开。公司现有11名董事全部出席会议，会议由公司董事长刘明胜主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

一、审议《关于签订重大合同的议案》

根据公司2011年度股东大会审议通过的投资计划，公司委托中国电能成套设备有限公司通过国际招标向塔克拉夫特诺恩采矿技术（北京）有限公司采购7900立方米/小时排土机系统设备，现委托中国电能成套设备有限公司作为公司进口代理与卖方签订合同，合同总价为人民币96,092,528.4元。根据公司《总经理工作细则》规定，标的额超过5000万元以上的非关联交易合同需经公司董事会审议通过后方可签订。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

二、审议《关于制定<内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，公司建立了《重大信息内部报告制度》，以保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、审议《关于制定<内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、内蒙古监管局《关于辖区上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的通知》的要求，公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密管理，做好内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理工作。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

四、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

召开公司2011年第二次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2011029号的《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2011029

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二次会议决定召开公司2011 年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开方式：现场方式

（四）现场会议召开时间：2011年12月28日（星期三）上午10:30至12:30

（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

（六）出席会议对象：

1.截至2011年12月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司第四届董事会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议审议事项：

1.审议《关于选举谷俊和为公司董事的议案》；

该事项已经公司2011年第二次临时董事会审议通过，内容详见 2011年7月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2011021号公告。

2.审议《关于修改<公司章程>及章程附件的议案》；

该事项已经公司2011年第三次临时董事会审议通过，内容详见 2011年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2011024。

3.审议《关于增补2011年日常关联交易的议案》。

该事项已经公司2011年第三次临时董事会审议通过，内容详见 2011年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2011025。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2011年12月26日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。

（三）登记地点：本公司证券部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部

联系电话：0475－2358266

联系传真：0475－2350579

邮政编码：029200

联系人：温泉、李灵均

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于选举谷俊和为公司董事的议案》
2	审议《关于修改<公司章程>及章程附件的议案》
3	审议《关于增补2011年日常关联交易的议案》

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字： 身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股数：

个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号码：