证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2011-039

  债券代码：122044 债券简称：10连云债

  江苏连云港港口股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

  暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2011年11月22日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知，并于2011年12月2日以通讯表决方式召开了本次会议，公司现有董事9人，参与会议表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议审议如下议案：

  一、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  具体制度请在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查询。

  二、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司投资与决策管理制度〉的议案》

  表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，董事会同意将《江苏连云港港口股份有限公司投资与决策管理制度》修订变更为《江苏连云港港口股份有限公司投资管理制度》。

  此议案需提交2011年第三次临时股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修改<江苏连云港港口股份有限公司章程>的议案》

  表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  《公司章程》原第一百一十条：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

  董事会的决策权限如下：

  对内投资（主要指对公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术改造）单项价值不超过5000万元；对外投资（包括收购其他公司或企业的股权或主要营业资产、股票、债券和基金，委托理财等）不超过公司最近经审计净资产的10%，其中购买股票、债券、基金和委托理财等风险投资不超过公司最近经审计净资产的5%；签订与公司日常生产经营有关的交易额在公司最近经审计净资产的30%以下的购买合同、销售合同、提供服务合同、委托合同、租赁合同、借款合同、担保合同等非投资类合同。超过上述比例或限额的投资项目或合同，应报股东大会批准。”

  修改为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

  董事会应当完善公司的投资管理制度，明确投资权限及程序，并报公司股东大会审议通过。”

  此议案需提交2011年第三次临时股东大会审议。

  四、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  公司将召开2011年第三次临时股东大会，具体内容如下：

  （一）会议时间：2011年12月21日（星期三）9：00

  （二）股权登记日：2011年12月14日（星期三）

  （三）会议地点：连云港市连云区中华路18号鑫港大厦23楼会议室

  （四）会议召集人:董事会

  （五）会议召开方式：现场投票

  （六）参加会议对象：

  1、凡2011年12月14日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师；

  4、董事会邀请的其他人员。

  （七）本次股东大会审议事项

  1、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司投资与决策管理制度》的议案；

  2、关于修改《江苏连云港港口股份有限公司章程》的议案。

  议案1需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过，议案2需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （八）本次股东大会登记方法

  1、登记方式：

  拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2011年12月16日9：00至11：00，14：00至16：00到公司办理登记手续；也可于2011年12月19日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件1。

  2、联系电话：0518-82389269 传真号码：0518-82380588

  联系人：沙晓春 刘坤13812331750

  邮政编码：222042

  3、出席会议者食宿、交通等费用自理

  (九) 股东大会会议资料近日将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布，敬请查询。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月3日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股东帐号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托书签署日期： 委托书有效期限：

  委托人签章(签名)：

  日期： 年 月 日