证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2011-026

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议

  决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第二届董事会第十五次会议于2011年12月5日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2011年11月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

  经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》。因个人原因，陈书龙先生辞去公司证券事务代表职务。同意聘任吴文文先生为公司董事会证券事务代表。任期自董事会通过之日起，至第二届董事会届满为止。《关于更换证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》。根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，董事会对《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》相关文件详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充签订募集资金三方监管协议的议案》。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币8,708,425.01元从发行费用中调出，已划入至中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行募集资金专门账户。同时授权公司董事长姜天武先生全权代表公司与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行，国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。协议于此议案审议通过后再签订，待协议签订后再公告。

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  2011年12月5日

  股票简称：梦洁家纺 股票代码：002397 公告编号：2011-027

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会证券事务代表陈书龙先生因个人原因，辞去证券事务代表职务，其辞职后不在公司担任任何职务。

  经公司董事会研究，决定聘任吴文文先生为董事会证券事务代表，任期自即日起至公司第二届董事会任期届满时止。（个人简历及联系方式附后）

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  董事会

  2011年12月5日

  附件

  吴文文先生简历及联系方式：

  吴文文，男，汉族，1985年出生，中共党员，本科学历，经济学学士学位。2007年8月进入公司，先后从事商务分析专员、商务分析主管工作。2011年9月进入公司证券部工作。吴文文先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴文文先生暂未获得深交所董秘资格证书，会尽快参加深交所的董秘资格考试取得相应证书。

  联系方式

  通信地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

  联系电话：0731-82848012

  传真：0731-82848945

  电子邮箱：zqb@mendale.com