证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2011-023

浙江东南发电股份有限公司

第五届董事会第三十次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2011年12月5日以通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

会议审议通过如下议案，并形成如下决议：

1、关于独资组建东电新疆阿克苏能源开发有限公司并终止与浙江省电力开发有限公司组建新疆浙能阿克苏能源开发有限公司的议案

决议（1）：同意终止与浙江省电力开发有限公司组建新疆浙能阿克苏能源开发有限公司；

关联董事：毛剑宏、孙玮恒、王莉娜、曹路、夏晶寒回避表决。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

决议（2）：同意公司独资组建东电新疆阿克苏能源开发有限公司，首期注册资金1亿元。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司第五届董事会第二十七次会议曾做出决议，同意公司和浙江省电力开发有限公司按照19.5%和80.5%的股比组建新疆浙能阿克苏能源开发有限公司，投资建设新疆阿克苏纺织工业城集中供热工程（一期）以及拟建的新疆阿克苏纺织工业城热电厂项目。详见公司2011年8月9日公司董事会决议公告及关联交易公告。

由于受热电厂项目审批进度等外部条件影响，新疆浙能阿克苏能源开发有限公司至今尚未注册成立，先行建设的新疆阿克苏纺织工业城集中供热工程（一期）由公司全额垫资，并于2011年11月底建成。为确保生产经营工作的顺利开展，同时更好地兼顾阿克苏纺织工业城和公司的长远发展，理顺管理关系，经与浙江省电力开发有限公司协商，决定终止与浙江省电力开发有限公司组建新疆浙能阿克苏能源开发有限公司，改由公司独资组建东电新疆阿克苏能源开发有限公司，为一次性考虑项目的资金需求，东电新疆阿克苏能源开发有限公司首期注册资金设定为1亿元。

独立董事认为，鉴于新疆浙能阿克苏能源开发有限公司并未注册成立，公司终止与浙江省电力开发有限公司组建新疆浙能阿克苏能源开发有限公司未损害公司利益，关联董事在审议时回避表决，表决程序符合国家有关法律法规规章和公司章程的规定。

2、关于成立浙江东南发电股份有限公司新疆分公司的议案

决议：同意成立浙江东南发电股份有限公司新疆分公司。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

为进一步把握新疆大发展的投资机遇，根据公司在新疆发展的实际需要，公司成立新疆分公司负责公司在疆项目的前期开发与协调。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2011年12月6日

证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2011-024

浙江东南发电股份有限公司

上网电价调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司接《浙江省物价局关于调整省电网统调电厂上网电价等有关事项的通知》（浙价资[2011]383号），自2011年12月1日起，浙江统调燃煤机组标杆上网电价每千瓦时提高2.5分钱（含税）。公司涉及的全资及控股发电企业上网电价具体调整如下：

单位：元/千瓦时（含税）

	调整前上网电价	调整后上网电价
台州发电厂	0.4515	0.4765
萧山发电厂	0.4508	0.4758
浙江浙能长兴发电有限公司	0.4434	0.4684

另外，关停小火电机组发电量指标转让价格每千瓦时提高2.5分钱（含税）。

因本次电价调整，预计2011年公司将增加营业收入约2800万元（不含税）。

特此公告。

浙江东南发电股份有限公司

2011年12月6日