证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：临2011-042

  上海广电电气（集团）股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次临时董事会”）于2011年12月3日以现场会议方式召开，会议应出席董事11名，实际到会董事11名。本次临时董事会已于2011年11月28日提前5天书面通知各位董事。本次临时董事会由副董事长赵丙贤先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

  一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

  选举赵淑文女士为公司第二届董事会董事长。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于聘任总裁的议案》。

  同意聘任蔡志刚先生为公司总裁，任期同第二届董事会任期。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票11票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。

  三、审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

  同意补选赵淑文女士为公司第二届董事会战略委员会委员，并担任委员会召集人。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。

  同意补选赵淑文女士为公司第二届董事会提名委员会委员。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海广电电气（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月三日

  蔡志刚先生简历：

  蔡志刚，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1968年10月生，硕士研究生学历，1991年毕业于上海交通大学电气工程系，2000年取得复旦大学管理学院—美国麻省理工斯隆管理学院的国际MBA学位。1991年7月至1994年8月，上海电力局担任电气工程师；1994年9月至1996年8月，通用电气（中国）有限公司市场发展专员/销售工程师；1996年9月至1997年5月，施耐德电气（中国）有限公司高级工程师；1997年6月至2008年3月，历任通用电气工业系统项目经理、上海通用电气广电有限公司副总经理、通用电气工业系统亚太区技术及采购总经理、通用电气消费及工业产品集团工业系统中国区总经理、通用电气消费及工业产品集团东南亚区总经理；2008年4月至今，任公司副总裁；2009年8月至今，任公司董事。

  证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：临2011-043

  上海广电电气（集团）股份有限公司

  独立董事关于聘任总裁的独立意见

  作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司第二届董事会第九次会议审议的《关于聘任总裁的议案》，聘任蔡志刚先生为公司总裁的事项发表独立意见如下：

  1、根据对蔡志刚先生的个人履历等相关资料及蔡志刚先生作为公司副总裁期间履职情况的认真审核，我们认为蔡志刚先生符合作为公司总裁的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司总裁的工作。

  2、本次总裁的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，并已征得蔡志刚先生本人同意。

  3、未发现蔡志刚先生存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  独立董事：

  吕巍 吴青华 朱震宇 徐晓青

  特此公告。

  上海广电电气（集团）股份有限公司

  二○一一年十二月三日