证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2011-030

南京新街口百货商店股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前接到公司董事陈晓海先生的辞呈，因工作需要，陈晓海先生向公司董事会申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。即日起，陈晓海先生不再担任公司董事以及董事会战略委员会委员相关职务。

由南京国资商贸集团推荐，公司董事会同意增补夏淑萍女士为公司董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成董事候选人的选举和相关后续工作。

本公司及董事会对陈晓海先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年12月5日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2011-031

南京新街口百货商店股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2011年12月5日以通讯表决的方式召开，会议通知及议案于2011年12月3日以电话通知和电子邮件方式向全体董事发出。出席本次会议的董事应到9人，实到8人，（一名董事辞职）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订公司章程的议案》

根据公司组织机构调整的需要和公司工商登记变更等实际情况以及《上市公司章程指引》等相关法律法规，现对《公司章程》部份条款进行修改，修改的条款如下：

一、章程 第十条、第十一条、第六十六条、第七十二条、第八十一条、第九十六条、第一百零七条、第六章、第一百二十四条、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百二十九条、第一百三十条、第一百三十一条、第一百三十二条、第一百三十五条中关于经理、总经理、副总经理的提法均修订为总裁、副总裁。

二、章程第二条：营业执照号3201001001888。

修订为：营业执照号320100000005754。

三、章程第十三条： 经依法登记，公司的经营范围是：百货；化妆品；纺织品；针织品；服装；鞋帽；钟表；玉器、珠宝；金、银制品；乐器；体育用品；文化办公用品；音像制品；五金交电；电脑软、硬件及耗材；照相器材；电器机械及器材；普通机械；电子产品及通信设备；工艺美术品；自行车、电动车批发、零售；汽车配件；劳保用品；金属材料；木材；建筑材料；橡胶及制品；汽车(不含小轿车)；化工产品(不含危险品)；烟(零售）；酒，预包装食品销售，散装食品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）销售，保健食品销售，冷热饮品销售，中餐制售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋租、售；物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；儿童室内软体游乐场；停车场。

修订为：第十三条： 经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项目：预包装食品、散装食品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）、保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售。一般经营项目：百货；、化妆品；、纺织品；、针织品；、服装；、鞋帽；、眼镜（不含角膜接触镜及护理液）、钟表；、玉器、珠宝；、金、银制品；、乐器；、体育用品；、文化办公用品；、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营除外）；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；停车场服务；儿童室内软体游乐场。

四、章程第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

修订为：第六十七条： 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

五、章程第一百零六条： 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修订为：第一百零六条： 董事会由9名董事组成，设董事长1人。

六、章程第一百一十一条：董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订为：第一百一十一条： 董事会设董事长1人。董事长由全体董事的过半数选举产生。

七、章程第一百一十三条：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修订为：第一百一十三条：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修订后的《公司章程》全文详见上海交易所网站 www.sse.com.cn

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》

由南京国资商贸集团推荐，公司董事会同意增补夏淑萍女士为公司董事候选人。夏淑萍女士与公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司股票0股。（简历附后）

独立董事意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议《关于增补董事候选人的议案》进行了审议，现就此事项发表独立意见如下：

我们认为南京市国资商贸集团推荐的董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

董事候选人简历：

夏淑萍，女，1963年出生，中共党员，本科，高级会计师，历任南京市审计局工交科干部、工交审计处科员、工交审计一处副主任科员、审计业务管理处主任科员、审计管理处主任科员、审计管理处副处长、法制处处长、南京市国资集团计划财务部经理；现任南京市国资集团总经理助理、副总经理，兼任南京南泰集团有限公司董事长、总经理、国资商贸集团董事长、南纺股份公司董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

修订后的《南京新百内幕信息知情人登记管理制度》详见上海交易所网站 www.sse.com.cn

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2011年第三次（临时）股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议通知详见公司2011年第三次（临时）股东大会通知公告

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年12月5日

股票代码 ：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2011-032

南京新街口百货商店股份有限公司

关于召开2011年第三次（临时）股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会定于2011年 12月23日（星期五）召开公司2011年第三次（临时）股东大会，现将股东大会有关事宜公告如下：

一、会议时间：2011年12月23日(星期五)上午9：30；

二、会议地点：南京中山宾馆主楼二楼206会议室（茉莉厅）（南京中山东路307号）；

三、会议审议以下议案：

（一）《关于修订公司章程的议案》；

（二）《关于增补董事候选人的议案》。

此议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。该议案相关公告信息详见2011年12月6日上海交易所网站www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报。

四、出席会议的对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师；

2、截止2011年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。

五、参加会议登记办法

1、登记时间：2011年12 月19日--12 月20日。（上午：10:00-11:30下午：14:00-17:00），逾期不予受理；

2、登记地点：南京市中山南路1号(南京中心十二楼董事会办公室)；

3、登记手续：出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（见附件）、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。（出席会议时需携带原件）。

4、出席会议者食宿、交通费自理。

六、联系方式

地址：南京市中山南路1号(南京中心十二楼董事会办公室)；

联系人：杨军、孔祥伟

联系电话：025-84761696、025-84761698传真：025-84761696；

邮政编码：210005

附：授权委托书

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年12月5日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2011年第三次（临时）股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东帐户号：

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于增补董事候选人的议案

注：1、委托人应对授权委托书所列的各项会议审议事项在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如委托人对会议议案的表决未作具体指示的，则受托人可自行决定对上述议案进行投票表决。2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。