证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2011-010

  河南明泰铝业股份有限公司

  第二届董事会第七次会议（通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议（通讯方式）于2011年12月5日以通讯方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由马廷义先生主持，

  1、 审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》

  随着公司上市后募投项目的逐步建设，公司园区现有土地已无法满足长期发展规划的需要，为实现公司战略目标，公司全体董事一致表决通过该议案，以合适的价格参与竞购该宗土地。若本次竞购成功，可为公司实现持续发展储备必要土地资源，且不会对公司未来财务状况和经营产生不良影响。

  挂牌出让土地情况：

  该宗土地位于回郭镇工业科技园内，新310国道北侧，距离公司约1.5公里。土地用途为工业用地，面积130804.69平方米，挂牌底价为2550万元，竞买保证金2200万元。

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案》

  为了进一步完善上市公司的治理结构，规范上市公司的信息披露行为，维护广大投资者利益，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）以及河南证监局《 关于落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》有关工作的通知》文件的要求等法律法规的有关规定，本公司将《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于注册成立全资子公司的议案》

  公司为扩大经营范围，优化产品结构，扩大市场优势，完善销售网络，巩固和加强公司在行业中的竞争地位，实现国际化发展战略。公司拟出资设立全资贸易公司。经营各类商品、矿产品和技术的进出口，铝、铜、钢材、氧化铝等有色金属材料及木材、电器、橡胶、塑料、纺织、百货等国内贸易。拟定公司名称：河南特邦特国际贸易有限公司（以工商部门核定的名称为准）。拟定注册资本：人民币2000万元。公司地址：河南省郑州市高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园Y19号楼二层。

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  河南明泰铝业股份有限公司

  2011年12月5日