股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2011-52

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  2011年第三次(临时)股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要内容提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议召开和召集情况

  1、现场会议召开时间：2011年12月5日下午14:30

  2、会议召开地点：中国湖南省长沙市车站北路459号证券大厦九楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的表决方式

  5、主持人：董事长伍跃时先生

  6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共27人，代表有表决权股份总数75,378,952股，占公司股份总数的27.19%。

  1、出席现场会议的股东情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有效表决权的股份数75,053,563股，占公司总股本的27.08%。

  2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共21人，代表有表决权股份总数为325,389股，占公司股份总数的0.12%。

  四、 议案审议和表决情况

  （一）经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下普通决议：

  1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与湖南杂交水稻研究中心科研合作的议案》。

  表决情况：公司第二大股东湖南杂交水稻研究中心作为交易对方应回避表决，袁隆平先生作为湖南杂交水稻研究中心法定代表人应回避表决。

  本议案的表决情况是：同意48,514,195股，占出席会议有效表决权股份数48,636,095股的99.75%；其中现场投票同意48,310,706股，网络投票同意203,489股；反对82,900股，占出席会议有效表决权股份数48,636,095股的0.17%，其中现场投票反对0股，网络投票反对82,900股；弃权39,000股，占出席会议有效表决权股份数48,636,095股的0.08%，其中现场投票弃权0股，网络投票弃权39,000股。

  2、审议通过了《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

  本议案的表决结果是：同意75,212,252股，占出席会议有效表决权股份数75,378,952股的99.78%；其中现场投票同意75,053,563股，网络投票同意158,689股；反对92,700股，占出席会议有效表决权股份数75,378,952股的0.12%，其中现场投票反对0股，网络投票反对92,700股；弃权74,000股，占出席会议有效表决权股份数75,378,952股的0.10%，其中现场投票弃权0股，网络投票弃权74,000股。

  五、 律师出具的法律意见

  公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、宁华波出席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2011年第三次（临时）股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2011年第三次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年第三次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、 备查文件

  1、2011年第三次（临时）股东大会会议相关材料；

  2、2011年第三次（临时）股东大会决议；

  3、法律意见书。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  2011年12月6日