证券代码：600770  证券简称：综艺股份   公告编号：临2011-042

  江苏综艺股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏综艺股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2011年11月28日以专人送达和传真方式发出，会议于2011年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及公司《章程》相关规定。为进一步实施公司产业发展战略，剥离传统产业，与会董事就相关议案进行了讨论，形成如下决议：

  一、审议通过了关于对南通艺铃丝绸有限公司进行增资的议案。（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

  南通艺铃丝绸有限公司（简称“艺铃丝绸”）是本公司全资子公司，成立于2011年11月，注册资本3,000万元，主要从事丝绸、纺织原料销售，针纺织品制造、销售。本公司拟以经江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司评估的本公司丝绸分公司部分资产，作价5,245.83万元对艺铃丝绸进行增资，主要资产明细情况如下：

  1、房屋建筑物：位于江苏省南通市通州区金沙镇大庆路6号，建筑面积共24,603.84平方米，账面净值583.01万元，以2011年9月30日为评估基准日，评估作价为1,193.35万元；

  2、土地使用权：位于江苏省南通市通州区金沙镇大庆路6号，面积为66,224.50平方米，账面净值1,597.78万元，以2011年9月30日为评估基准日，评估作价为3,483万元人民币；

  3、机器设备及在建工程：丝织、印染类机器设备、车辆、电子设备及污水处理装置，账面净值314.10万元，以2011年9月30日为评估基准日，评估作价569.48万元。

  二、审议通过了关于将南通艺铃丝绸有限公司全部股权进行转让的议案。（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

  在艺铃丝绸完成增资后，本公司拟将其全部股权转让给非关联方，转让价格以对艺铃丝绸进行整体评估后的价值为作价依据。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司

  二零一一年十二月五日