A股证券代码：600030 A股股票简称：中信证券 编号：临2011-055

  中信证券股份有限公司

  关于召开2011年第五次临时股东大会的第二次通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年11月8日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开2011年第五次临时股东大会的通知》，公司定于2011年12月23日召开2011年第五次临时股东大会。

  根据《到境外上市公司章程必备条款》的相关规定，鉴于截至2011年12月2日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的时间、地点、拟审议事项再次公告如下：

  一、会议时间：2011年12月23日（星期五）上午10时

  二、会议地点：北京市朝阳区新源南路8号华都饭店大观堂二楼

  三、拟审议事项：

  （一）普通决议案（一项）：《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

  （二）特别决议案（一项）：《关于修订公司<章程>的议案》

  有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）和公司网站（http://www.cs.ecitic.com）发布的本次股东大会通知和会议资料。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2011年12月5日