证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-27号

  湖南金健米业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  2011年12月5日，湖南金健米业股份有限公司2011年第一次临时股东大会在湖南金健米业股份有限公司总部召开。参加会议的股东及股东代表：4人，代表股份：97710137股，占总股本的17.95%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以逐项记名投票方式进行表决，审议了如下议案：

  1、关于选举周星辉先生为公司第五届董事会董事的议案；

  赞成票97710137股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  2、关于聘请2011年度年报审计会计师事务所的议案；

  赞成票97710137股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  3、关于为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案；

  赞成票97710137股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  4、关于为子公司湖南金健植物油有限责任公司贷款7000万元提供连带责任担保的议案；

  赞成票97710137股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  5、关于为子公司湖南金健面制品有限责任公司贷款1500万元提供连带责任担保的议案。

  赞成票97710137股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2011年12月5日

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-28号

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会五届五十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司董事会于2011年12月5日在公司总部五楼会议室召开，副董事长肖汉族先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，公司监事会成员、其他相关人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了：

  关于推选公司第五届董事会董事长的议案。

  经董事会表决通过，推选周星辉先生担任公司第五届董事会董事长。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2011年12月5日