股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2011－016

  南京银行股份有限公司

  关于变更持续督导保荐机构的公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，本公司收到华泰联合证券有限责任公司《关于变更保荐机构的函》。经中国证监会证监许可[2011]1353号、证监许可[2011]1354号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定，华泰联合证券接替华泰证券履行贵公司配股持续督导职责。本次变更后，本公司配股持续督导的保荐机构变更为华泰联合证券，持续督导保荐代表人为都晨辉先生、石丽女士。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  二○一一年十二月六日