证券代码：601268 证券简称：二重重装 公告编号：临2011-041

  二重集团（德阳）重型装备股份

  有限公司关于关联交易履约主体变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月与控股股东中国第二重型机械集团公司签订了《200MN模锻压机供货合同》（合同编号1509401号），此关联交易已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

  鉴于公司全资子公司二重集团（成都）技术中心有限责任公司（以下简称“技术中心公司”或“该公司”）已于2010年12月30日经工商注册成立，并具有重型成台套装备工程技术总承包资质。为尽快培育技术中心公司在工程技术总承包业务方面的能力，公司与中国二重、技术中心公司于2011年12月2日签署三方协议，将编号1509401号合同项下的原属于公司的全部合同权利义务转让给该公司承接，由其与中国第二重型机械集团公司继续履行合同，公司并为其履约提供支持，协议金额为12,236万元。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二○一一年十二月七日

  证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-042

  二重集团（德阳）重型装备股份

  有限公司关于独立董事辞职的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司独立董事宋思忠先生因个人原因，于2011年12月6日向董事会提出辞职申请。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等有关规定，宋思忠先生的辞职申请自递交辞职报告之日起生效。

  宋思忠先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，而就其辞任一事亦无任何事项须提请公司股东注意。公司控股股东中国第二重型机械集团公司已向公司提名新的独立董事候选人，公司将于近期召开董事会进行审议，并尽快提交股东大会审议。

  公司董事会对于宋思忠先生担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月七日