证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2011—029

  广东开平春晖股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司于2011年11月25日以书面和传真方式发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2011年12月6日以现场及传真的方式召开。公司董事会成员9人，实参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议以与会董事全票通过如下决议：

  一、决议通过《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

  公司拟聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，时间为一年，费用为27万元。

  中天运会计师事务所有限公司于2004年7月由财政部原直管的中天会计师事务所和岳华天运会计师事务所合并成立，总部设在北京，是一家具有证券、期货审计资格的大型会计师事务所。该所现有从业人员1000多人，其中中国注册会计师420多人，注册评估师60人，注册造价工程师35人，注册税务师48人，是中国注册会计师协会及中国注册税务师协会会员单位。

  二、决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2011年第三次临时股东大会的议案》

  决议通过本公司于2011年12月23日上午10：00在公司一楼会议室召开2011年第三次临时股东大会，审议上述《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2011年12月6日

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2011—030

  广东开平春晖股份有限公司

  关于召开2011年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2011年12月23日（星期五）上午10：00

  2、召开地点：本公司一楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；

  （2）截止2011年12月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  二、会议审议事项

  1、提案名称：

  《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

  2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于2011年12月7日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：

  2011年12月21日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00

  3、登记地点：本公司董事会办公室

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证。

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：陈伟奇、关卓文

  联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959

  联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室 邮编：529300

  2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2011年12月6日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股票帐户：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：