证券代码：600870 证券简称：ST厦华 公告编号：临2011-028
厦门华侨电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月6日下午14:00在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共444名，共代表或拥有235,264,591股股份，占公司股份总数的63.44%。其中参加现场投票的股东及授权代表10名，代表股份178,409,173股，占公司股份总数的48.11%；参加网络投票的股东共434名，代表股份56,855,418股，占公司股份总数的15.33%。，会议由公司董事会召集，董事长王炎元先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。本次会议采取现场投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果为：同意232,862,303股，占参会有效表决票数的98.98%；反对683,897股，占参会有效表决票数的0.29%；弃权1,718,391股，占参会有效表决票数的0.73%。
本议案表决通过。
二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决，本议案具体表决结果如下：
2.1本次发行的股票种类和面值
表决结果为：同意64,963,015股，占参会有效表决票数的96.59%；反对237,197股，占参会有效表决票数的0.35%；弃权2,054,591股，占参会有效表决票数的3.06%。
本议案表决通过。
2.2发行方式和发行时间
表决结果为：同意64,963,015股，占参会有效表决票数的96.59%；反对237,197股，占参会有效表决票数的0.35%；弃权2,054,591股，占参会有效表决票数的3.06%。
本议案表决通过。
2.3发行对象及认购方式
表决结果为：同意64,963,015股，占参会有效表决票数的96.59%；反对309,697股，占参会有效表决票数的0.46%；弃权1,982,091股，占参会有效表决票数的2.95%。
本议案表决通过。
2.4发行数量
表决结果为：同意64,963,015股，占参会有效表决票数的96.59%；反对237,197股，占参会有效表决票数的0.35%；弃权2,054,591股，占参会有效表决票数的3.06%。
本议案表决通过。
2.5发行价格与定价方式
表决结果为：同意64,963,015股，占参会有效表决票数的96.59%；反对237,197股，占参会有效表决票数的0.35%；弃权2,054,591股，占参会有效表决票数的3.06%。
本议案表决通过。
2.6股份限售期
表决结果为：同意64,963,015股，占参会有效表决票数的96.59%；反对237,197股，占参会有效表决票数的0.35%；弃权2,054,591股，占参会有效表决票数的3.06%。
本议案表决通过。
2.7上市地点
表决结果为：同意64,963,015股，占参会有效表决票数的96.59%；反对237,197股，占参会有效表决票数的0.35%；弃权2,054,591股，占参会有效表决票数的3.06%。
本议案表决通过。
2.8募集资金数量及用途
表决结果为：同意64,963,015股，占参会有效表决票数的96.59%；反对237,197股，占参会有效表决票数的0.35%；弃权2,054,591股，占参会有效表决票数的3.06%。
本议案表决通过。
2.9本次发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果为：同意64,963,015股，占参会有效表决票数的96.59%；反对237,197股，占参会有效表决票数的0.35%；弃权2,054,591股，占参会有效表决票数的3.06%。
本议案表决通过。
2.10本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期
表决结果为：同意64,963,015股，占参会有效表决票数的96.59%；反对237,197股，占参会有效表决票数的0.35%；弃权2,054,591股，占参会有效表决票数的3.06%。
本议案表决通过。
三、《关于厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决。表决结果为：同意64,941,815股，占参会有效表决票数的96.56%；反对245,297股，占参会有效表决票数的0.36%；弃权2,067,691股，占参会有效表决票数的3.08%。
本议案表决通过。
四、《关于厦门华侨电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果为：同意232,951,603股，占参会有效表决票数的99.02%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.1%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的0.88%。
本议案表决通过。
五、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
表决结果为：同意232,951,603股，占参会有效表决票数的99.02%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.1%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的0.88%。
本议案表决通过。
六、审议《关于公司与华映光电股份有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决。表决结果为：同意132,830,535股，占参会有效表决票数的98.29%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.17%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的1.54%。
本议案表决通过。
七、审议《关于公司与华映视讯（吴江）有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决。表决结果为：同意132,830,535股，占参会有效表决票数的98.29%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.17%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的1.54%。
本议案表决通过。
八、审议《关于公司与福建华映显示科技有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》的议案》；
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决。表决结果为：同意132,830,535股，占参会有效表决票数的98.29%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.17%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的1.54%。
本议案表决通过。
九、审议《关于公司与厦门建发集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决。表决结果为：同意165,062,883股，占参会有效表决票数的98.62%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.14%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的1.24%。
本议案表决通过。
十、审议《关于中华映管股份有限公司和厦门建发集团有限公司以本次认购替代履行相关资金支持承诺义务的议案》；
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决。表决结果为：同意64,941,815股，占参会有效表决票数的96.56%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.35%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的3.09%。
本议案表决通过。
十一、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决。表决结果为：同意64,941,815股，占参会有效表决票数的96.56%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.35%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的3.09%。
本议案表决通过。
十二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决结果为：同意232,951,603股，占参会有效表决票数的99.02%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.1%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的0.88%。
本议案表决通过。
十三、审议《关于提请股东大会批准华映视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司及福建华映显示科技有限公司免于发出要约收购的议案》；
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决。表决结果为：同意132,830,535股，占参会有效表决票数的98.29%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.17%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的1.54%。
本议案表决通过。
十四、审议《关于投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》；
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决。表决结果为：同意132,830,535股，占参会有效表决票数的98.29%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.17%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的1.54%。
本议案表决通过。
十五、审议《关于增补公司董事会董事的议案》；
表决结果为：同意232,951,603股，占参会有效表决票数的99.02%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.1%；弃权2,077,891股，占参会有效表决票数的0.88%。
本议案表决通过。
十六、审议《关于坏账核销的议案》。
表决结果为：同意232,952,603股，占参会有效表决票数的99.02%；反对235,097股，占参会有效表决票数的0.1%；弃权2,076,891股，占参会有效表决票数的0.88%。
本议案表决通过。
公司聘请福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄臻臻律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件目录
1、 股东大会决议和股东大会会议记录
2、 律师法律意见书
厦门华侨电子股份有限公司
2011年12月6日