证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2011-050

  金杯电工股份有限公司

  第三届董事会第十一次临时会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2011年12月6日上午以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2011年11月30日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （二）审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据上市公司规范运作的要求，结合公司实际情况，为了更好的开展证券事务和投资管理工作，经研究决定，拟对公司内部组织机构做如下调整：撤销公司证券投资部；新设董事会秘书办公室和投资部。

  董事会秘书办公室负责公司证券事务工作；投资部负责公司投资管理工作。

  公司各项制度中涉及证券投资部名称的均根据实际情况从“证券投资部”修改为“董事会秘书办公室”或“投资部”，不涉及其他内容修改。

  三、备查文件

  公司《第三届董事会第十一次临时会议决议》

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2011年12月7日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2011-051

  金杯电工股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任邓绍坤先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

  邓绍坤先生个人简介如下：

  邓绍坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，本科学历。2006年8月加入本公司，全程参与了公司首次公开发行股票并上市工作。2011年7月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第九期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

  邓绍坤先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  邓绍坤先生联系方式如下：

  联系电话：0731-88280636 传真号码：0731-88280636

  电子邮箱：kunshao8326@163.com

  联系地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号

  邮政编码：410116

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2011年12月7日