证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-036

上海浦东路桥建设股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2011年12月6日在上海浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14F召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于增加城市基础设施BT项目投资额度的议案；

同意公司在2010年第二次临时股东大会授权的30亿元城市基础设施BT项目投资额度的基础上额外追加13亿元的BT项目承接额度，授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起6个月，并要求公司经营层对承接新的BT项目履行相应审核程序，所承接的BT项目应处于长三角区域内，项目的资本金内部收益率高于银行同期贷款利率200BP，项目回购期一般不超过8年，并要求公司经营层本着稳健、谨慎的操作原则，拓展新的城市基础设施BT（或BOT）项目。

本议案还将提交股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、关于控股子公司上海浦兴投资发展有限公司增资的议案；

同意公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦兴公司”)将注册资本由3亿元增至5亿元，增资价格以浦兴公司2011年6月30日经审计的每股份比例账面净资产计算，为人民币1.4538元，浦兴公司现有股东以现金方式按照现有股权比例认缴新增资本。本次增资相关手续授权公司经营层在本议案通过后6个月内全权办理。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、关于召开2011年第三次临时股东大会的议案。

同意公司于2011年12月23日召开2011年第三次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一一年十二月八日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-037

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开2011年第三次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年12月23日

●股权登记日：2011年12月16日

●会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

上海浦东路桥建设股份有限公司于2011年12月6日召开的第五届董事会十三次会议审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

会议召开日期和时间：2011年12月23日(星期五)上午9：30

会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

会议方式：现场召开

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《关于增加城市基础设施BT项目投资额度的议案》	否

上述议案已经第五届董事会第十三次会议审议通过，董事会决议公告于2011年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

三、会议出席对象

1）截止2011年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

4）通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：（021）58206677-209

邮编：200122 传真：(021)68765759

5）登记时间：2011年12月21日上午9：00至11：00,下午1：00至3：00。

6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

五、其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一一年十二月八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字： 身份证号码：

委托者持股数： 委托者股东账号：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对投票事项的指示（请对各项议案明确表示赞成、弃权、反对）：