股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2011- 30

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  第一届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2011年12月7日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2011年12月2日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事12名，实到董事12名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订<北方联合出版传媒（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月7日