证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-054

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2011年11月17日以送达方式发出，并于2011年12月6日在公司17楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举第二届董事会董事长的议案》；

  会议选举李永东先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

  （李永东先生简历详见2011年11月19日披露于巨潮资讯网的《安徽辉隆农资集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议公告》及其附件）。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司总经理的议案》；

  经公司董事会提名委员会提名，聘任李永东先生为公司总经理，任期三年。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；

  经董事长、总经理李永东先生提名，并经董事会提名委员会审核，聘任黄勇先生、唐桂生先生、魏翔先生、王传友先生、李锐女士为公司副总经理，聘任魏翔先生为公司财务负责人。上述人员任期三年，自本次董事会批准之日起生效（相关人员简历附后）。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

  经公司审计委员会提名，公司董事会拟聘任孙红星先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作。任期三年，自本次董事会批准之日起生效。

  （孙红星先生简历详见2011年11月19日披露于巨潮资讯网的《安徽辉隆农资集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议公告》及其附件）。

  五、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于组建第二届董事会专业委员会及其成员的议案》；

  公司董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其中：

  董事会战略委员会由李永东、汪斌、吴师斌组成，李永东先生为召集人；

  董事会审计委员会由赵惠芳、马长安、孙红星组成；赵惠芳女士为召集人；

  董事会提名委员会由马长安、曹斌、吴师斌组成，马长安先生为召集人；

  董事会薪酬与考核委员会由吴师斌、孙红星、赵惠芳组成，吴师斌先生为召集人；

  说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一一年十二月六日

  附： 高级管理人员简历

  黄勇先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，研究生学历。1984年参加工作，历任安徽省农资公司科技服务部经理、化肥进口部经理、进出口部经理，辉隆有限总经理助理、副总经理，瑞丰化肥董事长，皖淮农资董事长。现任本公司副总经理，瑞丰化肥董事长，皖淮农资董事长，瑞美丰董事长。黄勇先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止公告日持有公司股份2，240，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  唐桂生先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师，本科学历。1987年参加工作，历任安徽省农资公司贸易发展部副经理、化工农膜部经理、化肥三部经理，安徽泰源有限公司总经理，辉隆有限副总经理，河南辉隆董事长，安徽大禾种业有限公司董事长。现任本公司副总经理，皖江农资董事长，天禾农业董事长。唐桂生先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止公告日持有公司股份2，240，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  魏翔先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师，本科学历。1987年参加工作，历任安徽省农资公司财会科副科长、农药二部副经理，安徽宣城徽农农资有限公司总经理，安徽省农资公司财会科科长，辉隆有限财务部经理、总经理助理，安徽蚌埠泰源农资有限公司董事长。现任本公司副总经理、财务负责人。魏翔先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止公告日持有公司股份2，240，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王传友先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，国际商务师，研究生学历。1987年参加工作，历任茶叶公司业务三部经理，安徽省供销社进出口部经理，安徽省农资公司进出口部经理，辉隆有限总经理助理。现任本公司副总经理，瑞美福农化董事长，上海瑞美丰董事长，黑龙江瑞美丰董事长，辉隆新安董事长。王传友先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止公告日持有公司股份1，568，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李锐女士：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。1979年参加工作，历任巢湖市化轻总公司塑料分公司副经理、经理，巢湖市化轻总公司总经理助理、副总经理，巢湖甘宁农资公司总经理，安徽甘宁农资公司常务副总经理、总经理，辉隆有限工业肥部经理、辉隆有限总经理助理。现任本公司副总经理，东华农资董事长，吉林辉隆董事长。李锐女士与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止公告日持有公司股份1，568，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-055

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2011年11月17日以送达方式发出，并于2011年12月6日在公司17楼以现场的方式召开。会议由程书泉先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第二届监事会主席》的议案。

  会议选举程书泉先生担任公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。

  二、备查文件

  1、第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  监事会

  二〇一一年十二月六日