股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2011-23

  湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2011年12月8日（周四）以通讯方式召开。公司董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、 关于修改《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案

  根据中国证监会【2011】30号公告《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（以下简称《规定》），及湖南省证监局湘证监公司字【2011】87号文件《关于做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（以下简称《通知》）要求，为加强内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理工作，进一步做好内幕交易的综合防控，更好地贯彻执行《规定》及《通知》要求，拟将《湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》全面修改为《湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

  以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  2、关于修改《公司外部信息使用人管理制度》的议案

  根据中国证监会【2011】30号公告《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及湖南省证监局湘证监公司字【2011】87号文件《关于做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的规定，为保持与新修订的《湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相一致，拟对《湖南新五丰股份有限公司外部信息使用人管理制度》作相应修改。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

  以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2011年12月9日