董事会决议公告
证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2011-043
重庆三峡油漆股份公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司2011年第十一次(六届第十五次)董事会于2011年12月9日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2011年12月5日以书面和电子邮件的方式送达全体董事,全体董事均出席本次会议,会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于免去陈实总工程师职务的议案》
因退休,同意免去陈实(女士)总工程师的职务。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过《修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
根据中国证监会于2011年10月25日发布的《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》(证监会公告【2011】30号),以及重庆证监局发布的《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理相关工作的通知》等相关法律法规,并结合公司的实际情况,现对公司《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订,主要修订内容如下:
1、明确监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督;
2、明确了上市公司在进行收购、重大资产重组等重大事项时,还需制作重大事项进程备忘录;
3、增加了内幕知情人登记档案填写格式,如要求填写知悉内幕信息具体时间、地点和方式。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
内容详见2011 年12 月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《内幕信息及知情人管理制度》。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2011年12月10日