六届二十九次董事会会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2011-35
浙江广厦股份有限公司
六届二十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知于2011年12月4日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年12月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名（楼江跃、彭涛、郑可集、杜鹤鸣、朱文革、金德钟、孙笑侠、陈凌、辛金国出席）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第六届董事会将于2011年12月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东广厦控股集团有限公司（公司第一大股东，直接持有公司38.66%的股份）和广厦建设集团有限责任公司（公司第二大股东，直接持有公司9.91%的股份）提名，推荐楼明先生、楼江跃先生、张汉文先生、杜鹤鸣先生、汪涛先生、彭涛先生为第七届董事会董事候选人（候选人简历见附件一）；经公司董事会提名，推荐孙笑侠先生、陈凌先生、辛金国先生为第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二）。
上述三位独立董事候选人的有关材料按规定将报请上海证券交易所进行审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。
本提案需经公司股东大会审议。
独立董事辛金国、孙笑侠、陈凌对本提案发表了独立意见，认为上述董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将本提案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司董事津贴的提案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的独立董事报酬情况，结合公司实际情况和董事工作业务量，同意公司第七届董事会每位独立董事的年度津贴为6 万元人民币（含税），非独立董事的年度津贴为5万元人民币（含税）。
本提案需经公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的提案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一一年十二月十日
附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历
楼 明，男，1973年出生，研究生，高级经济师，复旦大学EMBA。曾在浙江武警总队服役，历任广厦控股集团有限公司董事局主席助理、总裁，浙江万福建材有限责任公司总经理，广厦建设集团有限责任公司董事长。曾获 “中国青年五四奖章”、 “浙江十大杰出青年”、“全国优秀创业企业家”、 “全国抗震救灾先进个人”、“金华市劳动模范”、“中华慈善奖”等荣誉称号。现任广厦控股集团有限公司董事局副主席、总裁。
楼江跃，男，1974年出生，研究生，经济师。2002年2月-2006年12月任广厦集团房地产开发有限公司董事长，1999年2月至今任广厦控股集团有限公司董事局副主席。2002年12月-2010年7月任浙江广厦股份有限公司董事长，2002年12月至今任浙江广厦股份有限公司董事。现任广厦控股集团有限公司董事局副主席。
张汉文，男，1970年出生，大学本科，中共党员，经济师。1992年9月-1997年7月任浙江尖峰集团有限公司办公室副主任；1997年7月-1999年7月任浙江金发股份有限公司总经理助理；1999年7月-2001年5月任浙江金华环球计算机工程有限公司总经理；2001年5月-2003年5月任浙江尖峰海洲制药有限公司总经理；2003年5年-2008年2月任广厦控股集团有限公司总裁助理；2008年2月至今任广厦控股集团有限公司副总裁。
杜鹤鸣，男，1957 年出生，大专学历，工程师。2001 年 7 月-2006 年 9 月任浙江广厦集团安徽置业有限公司董事长、总经理；2006 年 9 月-2006 年 12 月任广厦房地产开发集团公司副总经理；2007 年 1 月-2008 年 4 月任广厦控股集团有限公司总裁助理；2008 年 4 月-2010年2月任浙江广厦股份有限公司副总经理；2010年2月27日-2011年4月7日任浙江广厦股份有限公司总经理；2010 年 3 月 24 日至今任浙江广厦股份有限公司第六届董事会董事。现任广厦控股集团有限公司副总裁。
汪涛，男，1970年出生，浙江大学管理科学与工程博士，中共党员。2000年3月-2006年6月担任浙江东方集团股份有限公司董事、董事会秘书、投资部经理；2006年7月-2010年8月任飞耀控股集团有限公司副总经理、执行总裁，新洲集团有限公司投资部经理；2006年12月-2010年3月任上海白猫股份有限公司董事。现任广厦控股集团有限公司董事局主席助理。
彭涛，男，1970 年 5 月出生，浙江杭州人，大学本科，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。1992 年毕业于浙江财经学院会计系；1992 年 7 月-1998 年 1 月任职于杭州环境监测中心站；1998 年 1 月-2003 年 10 月，任职于浙江东方会计师事务所；2003 年 10 月-2009 年 5 月任职于浙江证监局；2009 年 5 月-2009 年 10 月 28 日任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人；2009 年 10 月 29 日-2010 年 4 月 23 日任浙江广厦股份有限公司常务副总经理；2010 年 4 月 22 日-7 月 16 日任浙江广厦股份有限公司第六届董事会副董事长；2010 年 3 月 24 日至今任浙江广厦股份有限公司第六届董事会董事；2010 年 7 月 16 日至今任浙江广厦股份有限公司第六届董事会董事长。2011年4月9日至今兼任浙江广厦股份有限公司总经理。
附件二：第七届董事会独立董事候选人简历
孙笑侠，男，1963年8月出生，浙江温州籍，中国社会科学院法学博士，哈佛大学高访学者，享受国务院“人民政府特殊津贴”，2002年获第三届“中国十大杰出中青年法学家”称号，2005年入选教育部“跨世纪优秀人才”计划。2007年—2009年任浙江大学光华法学院院长、教授、博士生导师。现任复旦大学特聘教授、法学院教授、博士生导师，中国法理学研究会副会长，教育部法学教育指导委员会委员、全国法律硕士专业学位教育指导委员会委员、中国法学会法学教育研究会常务理事，国际法律哲学-社会科学协会（IVR）会员中国分会常务理事。
孙笑侠先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
陈 凌，男，1966年4月出生，浙江建德人，德国柏林洪堡大学经济学博士，教授、博士生导师。主要研究有关中国近现代企业史，家族企业的现代转型，公司治理与企业发展、区域经济发展和劳动就业问题等。1996年以后曾赴德国柏林工业大学、德国杜伊斯堡大学、德国维腾大学、加拿大多伦多大学、意大利特伦托大学、香港中文大学等访问研究或担任客座教授，自2004年5月担任浙江大学城市学院特聘兼职教授、浙江大学城市学院家族企业研究所所长，2005年9月-2009年7月任浙江大学经济学院副院长，自2009年7月转至浙江大学管理学院，现任浙江大学管理学院副院长。自2011年10月起任浙江大学全球浙商研究院执行院长。2002年入选“教育部新世纪人才培养计划”，自2003年入选浙江省151人才工程第一层次。
陈凌先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
辛金国，男，1962年11月出生，管理学博士,会计学教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长、杭州电子科技大学财经学院副院长、杭州电子科技大学管理学院副院长、会计学教授，现任杭州电子科技大学经贸学院党总支书记。
辛金国先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2011-36
浙江广厦股份有限公司关于召开
2011年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司六届二十九次董事会审议，决定召开2011年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2011年12月29日上午10时；
二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室；
三、会议内容：
1、审议《关于董事会换届选举的提案》；
（1）选举楼明先生为董事；
（2）选举楼江跃先生为董事；
（3）选举张汉文先生为董事；
（4）选举杜鹤鸣先生为董事；
（5）选举汪涛先生为董事；
（6）选举彭涛先生为董事；
（7）选举孙笑侠先生为独立董事；
（8）选举陈凌先生为独立董事；
（9）选举辛金国先生为独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的提案》；
（1）选举楼金生先生为监事；
（2）选举杨勇先生为监事。
3、审议《关于公司董事津贴的提案》；
4、审议《关于公司监事津贴的提案》。
四、会议出席对象：
2011年12月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2011年12月21日、22日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼六楼
邮 编：310013
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：包宇芬、邹瑜、彭平
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十日
附 件
授 权 委 托 书
兹全权委托 _____先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：___________________
委托人持股数： 委托人股东账号：_______________________
受托人签名： 受托人身份证号码：______________________
受托人权限：
1、审议《关于董事会换届选举的提案》；
（1）选举楼明先生为董事；
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
（2）选举楼江跃先生为董事；
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
（3）选举张汉文先生为董事；
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
（4）选举杜鹤鸣先生为董事；
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
（5）选举汪涛先生为董事；
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
（6）选举彭涛先生为董事；
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
（7）选举孙笑侠先生为独立董事；
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
（8）选举陈凌先生为独立董事；
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
（9）选举辛金国先生为独立董事。
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
2、审议《关于监事会换届选举的提案》；
（1）选举楼金生先生为监事；
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
（2）选举杨勇先生为监事。
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
3、审议《关于公司董事津贴的提案》；
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
4、审议《关于公司监事津贴的提案》。
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
委托日期： ，本委托书有限期限至 日止。
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2011-37
浙江广厦股份有限公司
六届十五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司六届十五次监事会会议通知于2011年12月2日以传真、电子邮件方式送达全体监事。会议于2011年12月9日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名（吕育土、邹瑜、黄旭能出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的提案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，推荐楼金生先生、杨勇先生为第七届监事会由股东代表担任的监事候选人（简历附后）。
本提案需经公司股东大会审议。
另经公司职工代表大会认真讨论，一致同意选举邹瑜女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会届满（简历附后）。
二、审议通过了《关于监事津贴的提案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的监事报酬情况，结合公司实际情况和监事工作业务量，拟定第七届监事会每位监事的年度津贴为 4万元人民币（含税）。
本提案需经公司股东大会审议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
监 事 会
二〇一一年十二月十日
附件：
一、由股东代表担任的监事候选人简历
楼金生，男，1959 年出生，浙江东阳人，中共党员，研究生，高级经济师，工程师。曾荣获“全国内部审计先进工作者”、“浙江省内部审计先进工作者”、“浙江省内部审计实务专家”等称号。历任东阳市三建公司动力科科长，广厦建设集团有限责任公司企业管理审计总部经理，浙江广厦股份有限公司董事、监事、审计部经理，广厦控股集团有限公司审计监察部经理、副总裁、董事局考核委员会主任。2010.8.12至今任广厦控股集团有限公司审计法务总监，2011.2.23起兼任广厦控股集团有限公司审计法务管理总部总经理。
杨 勇，男，36岁，浙江东阳人，会计师。2001.7-2004.4在浙江广厦集团安徽置业有限公司财务部工作，2004.5-2006.12任广厦房地产开发集团有限公司财务部经理。2007 -2009.2任浙江广厦股份有限公司财务部经理。2007-2010.8.26任浙江广厦股份有限公司财务负责人、副总经理。2010.8.31至今任广厦控股集团有限公司财务总监，2011.2.23起兼任广厦控股集团有限公司财务管理总部总经理。
二、职工代表监事简历
邹 瑜，女，37岁，本科学历。曾任浙江英特集团股份有限公司证券事务代表、证券部经理助理，浙江广厦股份有限公司第五届监事会监事。现任浙江广厦股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、第六届监事会职工监事。