2011年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600537 证券简称：海通集团 公告编号：2011-022
海通食品集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集、召开和股东出席情况
海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年12月9日在江苏省金坛市尧塘镇金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长陈龙海先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及其他相关法律法规和公司章程的规定。
出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份304,138,581股，占公司总股本的62.60%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、股东大会表决情况
会议按照召开2011年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投票制选举产生公司第四届董事会。
1、选举荀建华先生为公司第四届董事会董事
表决情况：得票数304,138,581股。
2、选举荀建平先生为公司第四届董事会董事
表决情况：得票数304,138,581股。
3、选举姚志中先生为公司第四届董事会董事
表决情况：得票数304,138,581股。
4、选举吴弘先生为公司第四届董事会董事
表决情况：得票数304,138,581股。
5、选举孙铁囤先生为公司第四届董事会董事
表决情况：得票数304,138,581股。
6、选举陈龙海先生为公司第四届董事会董事
表决情况：得票数304,138,581股。
7、选举黄继清先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：得票数304,138,581股。
8、选举闫国庆先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：得票数304,138,581股。
9、选举张燕女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：得票数304,138,581股。
（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举产生公司第四届监事会的股东代表监事。
1、选举姚伟忠先生为公司第四届监事会监事（股东代表监事）
表决情况：得票数304,138,581股。
2、选举秦玉茂先生为公司第四届监事会监事（股东代表监事）
表决情况：得票数304,138,581股。
（三）审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。同意将公司注册资本总额增至人民币485,871,301 元，并依据增资后的注册资本修改公司章程及公司其他制度中相应的条款。同时授权公司董事会具体办理工商变更的有关手续。
表决情况：304,138,581股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（四）审议通过《关于变更公司名称的议案》。同意公司名称变更为“亿晶光电科技股份有限公司”（以工商机关核定核准）并修改公司章程相关条款，公司章程和相关规章制度中的名称亦一并修改。
表决情况：304,138,581股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。同意公司经营范围变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。并修改公司章程相关条款。
表决情况：304,138,581股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。后附调整后的公司组织架构。
表决情况：304,138,581股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》。修改后的章程全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：304,138,581股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（八）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。修改后的股东大会议事规则全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：304,138,581股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（九）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。修改后的董事会议事规则全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：304,138,581股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（十）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。修改后的监事会议事规则全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：304,138,581股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（十一）审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》。修改后的公司对外担保管理制度请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：304,138,581股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（十二）审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》。修改后的公司关联交易管理制度请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：304,138,581股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（十三）审议通过《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。会议同意变更公司2011年度审计机构、聘请信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构。
表决情况：304,138,581股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
三、律师出具的意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所王毅律师、赵吉奎律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件包括
1、海通食品集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于海通食品集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海通食品集团股份有限公司
董 事 会
2011年12月9日
证券代码：600537 证券简称：海通集团 公告编号：2011-023
海通食品集团股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）按规定经民主程序推选赵岳金（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期及就任时间与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。
特此公告。
海通食品集团股份有限公司
监 事 会
2011年12月9日
附：
赵岳金简历
赵岳金先生，1953年12月出生，中国国籍，中共党员。赵岳金先生1979年至1989年任红旗村办工厂副厂长，1990年至1994年3月在金坛喷灌机厂工作，任总装班班长，现任常州亿晶光电科技有限公司设备部经理、党委委员、工会主席。
证券代码：600537 证券简称：海通集团 公告编号：2011-024
海通食品集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程第116条的规定，海通食品集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2011年12月9日在江苏省金坛市尧塘镇金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、公司章程等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
2011年12月9日召开的公司2011年第一次临时股东大会已选举产生了公司第四届董事会，公司第四届董事会由荀建华先生、荀建平先生、姚志中先生、吴弘先生、孙铁囤先生、陈龙海先生、黄继清先生、闫国庆先生、张燕女士等9人组成，其中，黄继清先生、闫国庆先生、张燕女士担任公司第四届董事会独立董事。全体董事推选荀建华先生担任公司第四届董事会董事长。
董事长荀建华先生简历如下：
荀建华先生，1962年出生，中国国籍，高级经济师。海通集团重大资产重组前，荀建华持有常州亿晶光电科技有限公司72.12%的股权，为常州亿晶光电科技有限公司实际控制人。荀建华现任常州亿晶光电科技有限公司执行董事兼总经理，常州现代通讯光缆有限公司董事长兼总经理，江苏华日源电子科技有限公司（常州亿晶光电科技有限公司子公司）董事长兼总经理、常州亿晶房地产开发有限公司董事长兼总经理、常州亿晶太阳能浆料制造有限公司（常州亿晶光电科技有限公司子公司）董事长兼总经理。自2011年12月9日起，担任公司第四届董事会董事。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修改公司总经理办公会议制度的议案》。修改后的《总经理办公会议制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和中国证监会宁波监管局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（甬证监发[2011]144号）文件的要求，公司对原《内幕信息及知情人管理制度》进行了相应的修订和完善，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修改公司战略发展委员会工作细则的议案》。结合公司重大资产重组后组织机构调整情况，公司修改了《公司战略发展委员会工作细则》，修改后的《修改公司战略发展委员会工作细则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会成员组成的议案》。
根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经公司董事长荀建华先生提名，公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略发展委员会由董事长荀建华先生、董事孙铁囤先生、独立董事黄继清先生等3人组成，其中荀建华先生担任战略发展委员会主任。
审计委员会由独立董事张燕女士、独立董事闫国庆先生及董事吴弘先生等3人组成，其中独立董事张燕女士担任审计委员会主任。
提名委员会由独立董事黄继清先生、独立董事闫国庆先生及董事荀建平先生等3人组成，其中独立董事黄继清先生担任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由独立董事闫国庆先生、独立董事张燕女士及董事荀建华先生等3人组成，其中独立董事闫国庆先生担任薪酬与考核委员会主任。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。聘任荀建华先生为公司总经理，总经理任期3年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。根据公司总经理提名，聘任孙铁囤先生为公司副总经理，聘任刘宏先生为公司财务总监。前述高级管理人员任期3年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。
前述人员简历如下：
1、孙铁囤先生，1962年出生，中国国籍。孙铁囤现任常州亿晶光电科技有限公司常务副总经理兼技术总监、中国可再生能源研究会秘书长、上海交通大学、江苏大学兼职教授。自2011年12月9日，孙铁囤先生担任公司第四届董事会董事。
2、刘宏先生，1963年2月出生，中国国籍。1987年7月至1992年12月，金坛汤庄车木工艺厂任主办会计；1993年1月至1994年7月浙江省建德市办车木场做私企业主；目前担任常州亿晶光电科技有限公司主办会计。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。根据公司总经理提名，聘任蒋国峰先生为公司董事会秘书，聘任冉艳女士为公司证券事务代表。董事会秘书、证券事务代表任期3年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。
前述人员简历如下：
1、蒋国峰先生，1968年6月出生，中国国籍。1990年至1993年任常州市物资局业务经理，1993年至1997年任常州中绮集团公司物资供应部经理\集团办公室主任，1997年至2002年任职于华泰证券常州营业部，2002年至2007年任职于汉唐证券南京管理总部，2007年至今常州亿晶光电科技有限公司上市办主任。
2、冉艳女士，1982年6月出生，中国国籍。2005年9月至2006年1月，任重庆市万州天兴国际学校教师，2006年2月至2008年2月，任江苏阿波罗家具有限公司外贸专员，2008年3月至2008年9月， 任江苏依利奥斯太阳能科技有限公司外贸专员，2008年10月至2011年10月，任常州亿晶光电科技有限公司市场专员。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
海通食品集团股份有限公司董事会
2011年12月9日
证券代码：600537 证券简称：海通集团 公告编号：2011-025
海通食品集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程第116条的规定，海通食品集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2011年12月9日在江苏省金坛市尧塘镇金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》、公司章程等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。
全体监事推选秦玉茂先生担任公司第四届监事会监事会主席。
秦玉茂先生简历如下：
秦玉茂先生，1964年出生，大学本科，MBA工商管理硕士，中共党员。1987.8~1994.3担任上海交通大学电机系学生工作负责人、讲师，1994.4~1996.4担任上海交大南洋股份有限公司供销公司副总经理，1996.5~2001.7担任上海交大国飞科技集团副总裁、党总支书记，2001.8~2002.9担任上海交通大学电子信息与电气工程师学院院长助理、科研办公室主任，2002.10~2006.10担任上海交大泰阳绿色能源有限公司副总裁，2006.11至今担任常州亿晶光电科技有限公司副总经理、党委委员。
表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
海通食品集团股份有限公司监事会
2011年12月9日