证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2011-12

  中海油田服务股份有限公司

  2011年董事会第五次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年董事会第五次会议于2011年12月8日下午在珠海召开。会议通知于2011年11月28日以书面、传真、电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘健主持。公司监事安学芬、訾士龙、王志乐列席会议。董事会秘书杨海江出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

  经全体董事审议表决，以7票同意、 0票反对、0票弃权通过如下决议：

  审议通过关于公司向所属海外全资子公司及公司拥有实际控制权的海外非全资子公司提供担保的议案，并授权董事会秘书按照监管规定进行披露。

  为支持海外子公司的发展，公司同意其所属的海外全资子公司及公司拥有实际控制权的海外非全资子公司可以使用本公司的银行授信对外出具银行保函或与银行保函类似的文件，用于投标、履约、付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任，公司在2012年度为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币12亿元（人民币拾贰亿元）。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月10日