关于增资新湖控股有限公司的决议公告
证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2011-86
新湖中宝股份有限公司2011年第五次临时股东大会
关于增资新湖控股有限公司的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、特别提示
(一)本次会议无否决或修改提案情况;
(二)本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间:2011年12月9日上午10:00
(二)现场会议召开地点:浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室
(三)表决方式:采用现场投票的方式
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事虞迪锋先生
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(七)出席情况:本次现场会议出席的股东及股东授权代表共6人,其中3位关联股东回避表决,参与表决的股东及股东授权代表共3人,代表股份1,521,820股,占公司总股份的0.025%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
审议并通过了《关于增资新湖控股有限公司的议案》。
赞成票1,521,820 股,占出席会议有表决权的股份数100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。
四、律师见证情况
公司聘请国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民和梁作金律师对2011年第五次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司2011年第五次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议;
2、 见证律师出具的法律意见书。
新湖中宝股份有限公司董事会
二0一一年十二月十日