第五届董事会第五次会议决议公告
暨召开2011年第二次
股东大会的通知
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2011-24号
沧州大化股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
暨召开2011年第二次
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月7日下午3:00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，其中独立董事王培荣、梁建敏、梅世强以通讯方式参加表决；监事褚继树、张永智、冯秀森及高管王辉、孙敏华列席了会议；会议由董事长武洪才主持。本次董事会符合公司章程规定要求。本次会议已于2011年11月25日以书面形式通知全体董事、监事。
会议首先学习了中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，而后审议了如下议案：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程》的议案；
因我公司工商登记机关及住所名称变更（详见2011-21号公告），因此需将《公司章程》相应部分修改，具体修改如下：
第一章总则的第五条公司住所由“河北省沧州市永济东路19号”修改为“沧州市运河区永济东路19号”；
第十二章附则中的第194条“以在河北省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准”，变更为“以在沧州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准”。公司章程中其它内容不变。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于向河北省金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务的议案》；
同意本公司向河北省金融租赁有限公司申请期限为五年，金额为三亿元的固定设备售后回租融资租赁业务。
内容详见《沧州大化股份有限公司融资租赁公告》（编号2011-25号）
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整7万吨TDI项目投资额的议案》；
公司10万吨TDI项目一期工程7万吨TDI项目，于2010年初开工建设，可行性研究报告预计投资10.39亿元。在项目建设过程中，人工工资及材料费上涨,致使设备、主要材料购置费用及土建安装费用大幅增加。此外，经公司战略规划，计划在7万吨TDI项目厂区内，建设TDI的配套项目，故厂区公用工程系统规模扩大，增加了工程其它费用。根据赛鼎工程有限公司对项目的初设概算，预计该项目的实际总投资119610.32万元, 比原可研103928.26万元增加15681.90万元。
根据初设概算，调整投资额后预计在项目计算期内平均利润总额为33474.06万元，年均上交所得税8368.51万元，投资回收期税前为4.91年（含基建期），税后为5.65年（含基建期）；项目投资利润率26.71% 。
此外，考虑化工装置试车时间的不确定性可能导致试车费用的变动，特提请公司股东大会授权董事会对本项目11.96亿元的投资额在10%的幅度内上下调整。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。
上述议案中第一、三项需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。
关于召开公司2011年度第二次股东大会的通知
根据上述第4项《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》，现将本公司2011年第二次临时股东大会有关事宜公告如下：
（一）会议时间地点：
开会时间：2011年12月30日上午8：30。
开会地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化集团公司办公楼第一会议室。
（二）会议议程：
1、审议《关于修改公司章程》的议案；
2、审议《关于调整7万吨TDI项目投资额的议案》。。
（三）出席会议对象：
截止2011年12月27日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的“沧州大化”股东。
（四）会议登记事项：
A.登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件A）；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件B）。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2011年12月28日
上午9：00—11：00
下午2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000。
联系电话：0317-3556897
传 真： 0317-3025065
联系人： 张玲、刘杰
C.会期半天，与会股东食宿与交通自理。
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
2011年12月10日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2011-25号
沧州大化股份有限公司
融资租赁公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、融资租赁情况概述
为满足公司流动资金及项目建设资金的需求，公司拟向河北省金融租赁有限公司（以下简称：河北金租公司）申请办理总额3亿元售后回租融资租赁业务。
该事项已经公司五届董事会第五次会议审议通过，不需要经过本公司股东大会审议通过，相关合同均未签署。
二、河北省金融租赁有限公司情况介绍
1、注册地址：河北省石家庄市裕华西路9号
2、法定代表人：张建光
3、注册资本：5亿元人民币
4、经营范围：融资租赁业务、吸收股东一年期以上定期存款、接受承租人的租赁保证金、向商业银行转让应收租赁款、发行金融债券、同业拆借、向金融机构借款、向境外机构外汇借款、处置残余租赁资产、经济咨询及中国银行业监督委员会批准的其他业务。
三、交易合同主要内容
1、租赁物：沧州大化股份有限公司聚海分公司的部分生产设备
2、融资金额：3 亿元
3、融资租赁方式：售后回租方式
公司将聚海分公司的部分生产设备所有权转让给河北金租公司,仍继续对该部分生产设备保留占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述生产设备由公司按名义价格1元人民币购回所有权。
4、租赁担保：沧州大化集团有限责任公司提供担保
5、租赁期限：5年
6、租金支付方式：每季度支付一次，共20期。
7、合同生效条件：合同签订之日起生效
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司筹资结构，提高资金使用效率。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
沧州大化股份有限公司
董事会
2011年12月10日