证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2011-025

  华电能源股份有限公司七届七次董事会会议决议公告暨

  召开2011年第四次临时股东大会的通知

  华电能源股份有限公司七届七次董事会于2011年12月 9 日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事12人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案。

  一、关于开展信托资金贷款的议案

  为了拓宽公司的融资渠道，缓解资金供需压力，公司决定在2011～2013年度通过大连华信信托股份有限公司向公司发行信托贷款，最高借款额度不超过5亿元，年借款利率8.11%，每半年付息一次；支付信托公司手续费0.3%/年。上述信托贷款资金全部用于满足公司收购煤炭项目、日常生产经营需要及归还到期的银行借款。公司将与大连华信信托股份有限公司就上述信托贷款事宜签订相关合同及文件。

  此议案获同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权重新挂牌的议案

  根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司在上海联合产权交易所将持有的华泰保险控股股份有限公司（以下简称“华泰保险”）6600万股法人股，按照29,700万元的挂牌底价进行转让。截止目前,无任何投资者进场交易。根据公司目前经营发展和资金安排的需要，为顺利完成本次股权转让工作，公司拟将所持有的华泰保险6600万股法人股再次在上海联合产权交易所重新挂牌交易，挂牌底价为26,400万元。

  此议案获同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于召开2011年第四次临时股东大会的议案

  1、会议召开时间

  2011年12月27日上午9点

  2、会议召开地点

  黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

  3、会议内容

  关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权重新挂牌的议案

  4、出席会议对象

  截止2011年12月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和12月22日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2011年12月19日)。

  公司的董事、监事及高级管理人员。

  5、出席会议登记办法

  出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2011年12月26日到公司证券管理部办理登记手续。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

  2、联系电话：0451-82525708 0451-82525778

  3、传真：0451-82525878 0451-82525778

  4、邮编：150001

  5、联系人：王颖秋 战莹

  此议案获同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  身份证号： 身份证号：

  股东帐号： 股东帐号：

  持有股数：

  委托时间： 年 月 日

  有效期：

  委托人对审议事项的投票指示：

  华电能源股份有限公司董事会

  2011年12月10日