证券代码：600698 证券简称：*ST轻骑

  证券代码：900946 证券简称：*ST轻骑B

  编号：临2011—037

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  第六届第二十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  济南轻骑摩托车股份有限公司第六届第二十三次董事会会议于2011年11月25日发出通知，2011年12月9日上午9:00在公司董事办公区召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长刘波先生主持。

  此次会议通知、召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。会议审议并以全票赞同通过以下议案，董事以传真签字方式签署决议：

  审议通过公司副总经理、董事会秘书人员调整的议案。

  公司副总经理、董事会秘书吕来升先生近期因工作调动，不再担任公司董事会秘书、副总经理的职务。

  在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司副总经理、财务总监隋玉铭先生代为履行董事会秘书的职责。

  公司及董事会谨向吕来升先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  董事会

  2011年12月10日