第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2011-022
双钱集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议，于2011年11月29日发出通知，2011年12月8日在双钱会议中心召开。会议应到董事7名，实到7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于公司董事陈耀辞去董事职务，提名储证宇为公司董事的议案》；
公司董事会收到公司控股股东上海华谊（集团）公司下发的《关于调整董事的函》，推荐储征宇为公司董事会董事人选，原董事陈耀因工作原因不再担任公司董事及副总经理的职务。此议案还需提交公司临时股东大会审议批准。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于聘任双钱集团股份有限公司副总经理的议案》；
经总经理岳春辰提名，聘任储征宇、姜斌为公司副总经理。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
鉴于公司第七届董事会人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：
1）董事会战略委员会由董事长刘训峰先生、董事储征宇先生、岳春辰先生、钱瑞瑾先生和独立董事施德容先生、李垣先生、章曦先生七人组成，董事长刘训峰先生任召集人。
2）董事会审计委员会由独立董事章曦先生、李垣先生和董事岳春辰先生三人组成，独立董事章曦先生任召集人。
3）董事会提名委员会由董事长刘训峰先生、董事储征宇先生、独立董事施德容先生、李垣先生、章曦先生五人组成，董事长刘训峰先生任召集人。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。
具体事宜详见关于召开公司2011年第三次临时股东大会通知（临时公告编号：临2011-023）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月八日
附件一：
储征宇，男，1963年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级政工师职称，1983年9月参加工作，现任双钱集团股份有限公司党委书记。
主要工作经历：
历任上海正泰橡胶厂团委副书记(主持工作)、上海正泰橡胶厂团委书记，上海轮胎公司团委副书记、上海轮胎公司团委副书记(主持工作)、上海轮胎公司团委书记，上海轮胎公司炼胶厂党委代理书记(挂职)、上海轮胎公司炼胶厂党委书记、纪委书记、副厂长，上海轮胎公司工会主席，上海市化学工会副主席，上海华谊集团企业发展有限公司执行董事、总经理兼党委副书记。
姜斌，男，1964年9月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师职称，1985年参加工作，现任双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司总经理。
主要工作经历：
历任上海轮胎公司140项目指挥部能源动力科负责人，上海乘用轮胎厂动力工区副主任（主持工作）、上海乘用轮胎厂设备能源副科长兼动力工区副主任（主持工作）、上海乘用轮胎厂能源动力计量科副科长（主持工作）、上海乘用轮胎厂能源动力计量科科长，上海大中华橡胶厂党委书记助理（挂职），上海乘用轮胎厂成本管理领导小组副组长，成本管理工作组组长，上海轮胎公司市场营销部经理助理、上海轮胎公司市场部销售副总监，米其林沈阳轮胎股份有限公司和上海米其林回力轮胎股份有限公司米其林中国原配市场和销售部原配销售经理、米其林（中国）投资有限公司米其林中国原配市场和销售部执行总监、商务总监。
附件二：
双钱集团股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为双钱集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议《关于提名储征宇先生为公司董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
根据对董事候选人的被推荐函及个人履历等相关资料的认真审核，我们认为储征宇先生作为公司董事候选人的任职资格和产生程序符合法律、法规的有关规定，提交公司临时股东大会审议。
同时，经总经理岳春辰提名，聘任储征宇先生、姜斌先生为公司副总经理的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。
独立董事： 施德容、李 垣、章 曦
二○一一年十二月八日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2011-023
双钱集团股份有限公司关于召开
2011年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出日期：2011年12月10日
二、会议召开时间：2011年12月28日上午9：00
三、会议地点：上海市四川中路63号双钱集团股份有限公司（以下简称公司）本部一楼105会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、召开方式：现场表决
六、会议议题：
关于提名储征宇为公司董事的议案；
七、出席会议的人员资格：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡于2011年12月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2011年12月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2011年12月16日。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请的其他人员。
八、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2011年12月23日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。
2、登记时间：2011年12月23日（星期五）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。
九、其他事项：
1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、 会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市四川中路63号 邮编：200002
电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390141
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
身份证号码：
股票账户：
持有股数：
法人资格证号(法人股东)：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2011年 月 日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2011-024
双钱集团股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事兼任公司副总经理陈耀先生递交的书面辞职报告。陈耀先生因工作变动，担任公司控股股东上海华谊（集团）公司重要职务，申请辞去公司董事和副总经理的职务。陈耀先生辞职后将不再担任公司其他职务。
公司对陈耀先生在任职期间对公司作出的突出贡献表示衷心的感谢！
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月八日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2011-025
双钱集团股份有限公司
重大信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经双钱集团股份有限公司（以下简称公司）七届三次董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司（以下简称安徽回力公司）根据公司“十二五”发展规划的战略要求，加快对“回力”品牌轿车轻卡轮胎业务的发展，通过实施定向增资，引入了战略投资者——米其林财务公司和米其林（中国）投资有限公司，但本次实施定向增资引入战略投资者事项需获得相关机构审批通过后生效。（详见上海证券交易所网站刊登的公司临时公告2011-019、2011年第二次临时股东大会决议公告）。
日前，安徽回力公司已获得了安徽省商务厅“关于同意外资并购双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司的批复”，并正式得到外商投资企业批准证书，完成了安徽回力公司通过实施定向增资成为中外合资公司的审批程序，工商注册变更手续正在办理之中。
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月八日