股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2011-017

上海海博股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）上海海博股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月9日上午在上海市青松城大酒店四楼香山厅召开。

（二）出席会议的股东（股东授权代理人）36名，代表公司股份208,527,290股，占公司总股本的40.86%。

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由洪明德主持。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况

有效表决股数208,527,290股

议案序号	提案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于补选公司董事的决议	208,527,290	100%	0	0%	0	0%	是

上述决议为普通决议，已经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。

三、律师见证情况

公司董事会聘请上海金茂律师事务所吴伯庆律师出席股东大会并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议

（二）上海市金茂律师事务所出具的2011年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告

上海海博股份有限公司

二○一一年十二月十日

股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2011-018

上海海博股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海博股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年12月9日在青松城四楼香山厅召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议一致通过如下决议：

一、《关于推选公司董事长的决议》

公司董事长洪明德同志因工作调动，不再担任公司董事、董事长。经公司董事会研究讨论，一致同意推选闻淼同志为公司第六届董事会董事长，任职期限至2012年4月29日。

二、《关于增补公司董事会战略委员会委员的决议》

按照公司《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》规定，同意增补闻淼同志为公司第六届董事会战略委员会委员、召集人，任职期限至2012年4月29日。

三、《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的决议》

按照公司《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，同意增补闻淼同志为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限至2012年4月29日。

附件：闻 淼同志简历

闻 淼，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，大学学历，高级农艺师。最近五年曾任上海农工商集团跃进有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海农工商房地产（集团）有限公司总裁、副董事长，上海农工商房地产（集团）有限公司董事长、党委副书记，上海海博股份有限公司董事、党委书记。

上海海博股份有限公司董事会

二○一一年十二月十日