证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2011－050

  江苏琼花高科技股份有限公司

  第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）关于召开第四届董事会第十次（临时）会议的通知于2011年12月2日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年12月9日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事6名，董事蒋旭升先生、张红英女士、独立董事江希和先生因公未能亲自出席会议，分别委托董事梅泽铭先生、顾宏言先生、独立董事茅建华先生代为表决。2名监事会成员、全体高级管理人员及2名广东鸿达兴业集团有限公司代表列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于同意筹划重大资产重组的议案》。

  会议同意本公司第一大股东广东鸿达兴业集团有限公司筹划本公司重大资产重组。

  特此公告。

  江苏琼花高科技股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十日

  证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2011－051

  江苏琼花高科技股份有限公司

  重大资产重组事项进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2011年11月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网同时披露了《江苏琼花高科技股份有限公司重大事项进展暨筹划重大资产重组停牌公告》，因本公司与广东鸿达兴业集团有限公司拟筹划本公司重大资产重组事项，本公司股票自2011年11月21日起停牌。

  2011年12月9日，本公司召开的第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于同意筹划重大资产重组的议案》，同意本公司第一大股东广东鸿达兴业集团有限公司筹划本公司重大资产重组。目前，本公司与广东鸿达兴业集团有限公司已聘请独立财务顾问等中介机构，相关中介机构正在有序地开展尽职调查等工作，资产重组具体方案仍需进一步讨论，依旧存在不确定性。为维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，本公司股票继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告。待资产重组事项确定后，本公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。

  《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  江苏琼花高科技股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十日