股票代码：600757 股票简称：st源发 编号：临2011- 047

  上海华源企业发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

  二、会议召开和出席情况

  上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年12月9日在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室以现场记名投票表决的方式举行。出席本次会议的股东（含股东代表）共15人，代表股份134,558,022股，占公司有表决权股份总数（552,172,227股）的24.37%。本次会议由公司董事会召集，王建辉董事长主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  三、议案的审议和表决情况

  1. 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

  议案主要内容：

  公司原注册地址“上海市浦东新区商城路660号21层；邮政编码：200120。”，变更为“武汉市雄楚大道268号出版文化城B座，邮政编码：430070。”

  表决结果：同意134,558,022股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  2. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  议案主要内容：

  （1）、章程原第五条为“公司住所： 上海市浦东新区商城路660号21层；邮政编码：200120。”

  修改为“公司住所：武汉市雄楚大道268号出版文化城B座，邮政编码：430070。”

  （2）、章程原第四十四条为“本公司召开股东大会的地点为上海市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司根据需要还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的，将在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。”

  修改为“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司根据需要还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的，将在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。”

  表决结果：同意134,558,022股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  3. 审议通过《关于〈上海华源企业发展股份有限公司关联交易管理制度〉议案》

  表决结果：同意134,558,022股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  4. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会修改〈公司章程〉以及办理注册地址、〈公司章程〉等事项的工商变更登记或者备案事宜的议案》

  表决结果：同意134,558,022股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  四、律师见证情况

  北京德恒（武汉）律师事务所夏少林律师、刘苑玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。

  五、备查文件

  1.上海华源企业发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议；

  2.北京德恒（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2011年第三次临时股东大会会议文件。

  特此公告。

  上海华源企业发展股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月9日