证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011—055

  浙江步森服饰股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知已于2011年11月29日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年12月9日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长王建军主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《关于设立南京步森服饰有限公司的议案》；

  同意公司用资金1700万元（其中自有资金200万元，募集资金1500万元）在南京设立全资子公司南京步森服饰有限公司；

  《关于设立南京步森服饰有限公司的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《关于设立沈阳步森服饰有限公司的议案》；

  同意公司用资金1700万元（其中自有资金200万元，募集资金1500万元）在沈阳设立全资子公司沈阳步森服饰有限公司。

  《关于设立沈阳步森服饰有限公司的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十二月九日

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011－056

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于设立南京步森服饰有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2011 年12月9日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于设立南京步森服饰有限公司的议案》，根据公司招股说明书披露的内容，公司在募集资金到账后，以设立地区全资子公司的形式实施“营销网络建设项目”。公司拟用资金1700万元（其中自有资金200万元，募集资金1500万元）设立全资子公司南京步森服饰有限公司，占注册资本的100%。本次对外投资符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用办法》等相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称： 南京步森服饰有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

  2、注册地址： 江苏省南京市

  3、企业类型： 有限责任公司（法人独资）

  4、注册资本： 1700万元

  5、拟定经营范围：服装、皮鞋、皮革制品的销售（以工商部门核准的经营范围为准）。

  6、资金来源及出资方式：公司共出资1700万元（其中自有资金200万元，募集资金1500万元），占注册资本的100%。

  三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的：根据公司招股说明书披露的内容，公司在募集资金到账后，以设立地区全资子公司的形式实施“营销网络建设项目”。为了保障募投项目的顺利实施，公司拟用资金1700万元（其中自有资金200万元，募集资金1500万元）设立全资子公司南京步森服饰有限公司。

  （二）存在的风险和对公司的影响：公司拟用资金1700万元设立全资子公司南京步森服饰有限公司，设立之后，如果“营销网络建设项目”不能按预期速度推进，以及门店购买费用和租金超出预算，都将影响公司销售额和渠道布局，从而对经营业绩产生不利影响；全资子公司南京步森服饰有限公司的设立，有利于“营销网络建设项目” 的顺利实施，有助于公司进一步提高市场份额和营销网络盈利能力，扩大品牌知名度和影响力，有利于公司品牌战略的实施，提升公司在流通环节的盈利能力，增强公司对渠道的控制力。同时，随着舒适生活概念店等高品质直营店的开业，有利于迅速打开市场，获得当地消费者认同。

  四、其他

  公司董事会授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董事会

  二0一一年十二月九日

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011－057

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于设立沈阳步森服饰有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2011 年12月9日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于设立沈阳步森服饰有限公司的议案》，根据公司招股说明书披露的内容，公司在募集资金到账后，以设立地区全资子公司的形式实施“营销网络建设项目”。公司拟用资金1700万元（其中自有资金200万元，募集资金1500万元）设立全资子公司沈阳步森服饰有限公司，占注册资本的 100%。本次对外投资符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用办法》等相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称： 沈阳步森服饰有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

  2、注册地址： 辽宁省沈阳市

  3、企业类型： 有限责任公司（法人独资）

  4、注册资本： 1700万元

  5、拟定经营范围：服装、皮鞋、皮革制品的销售（以工商部门核准的经营范围为准）。

  6、资金来源及出资方式：公司共出资1700万元（其中自有资金200万元，募集资金1500万元），占注册资本的100%。

  三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的：根据公司招股说明书披露的内容，公司在募集资金到账后，以设立地区全资子公司的形式实施“营销网络建设项目”。为了保障募投项目的顺利实施，公司拟用资金1700万元（其中自有资金200万元，募集资金1500万元）设立全资子公司沈阳步森服饰有限公司。

  （二）存在的风险和对公司的影响：公司拟用资金1700万元设立全资子公司沈阳步森服饰有限公司，设立之后，如果“营销网络建设项目”不能按预期速度推进，以及门店购买费用和租金超出预算，都将影响公司销售额和渠道布局，从而对经营业绩产生不利影响；全资子公司沈阳步森服饰有限公司的设立，有利于“营销网络建设项目” 的顺利实施，有助于公司进一步提高市场份额和营销网络盈利能力，扩大品牌知名度和影响力，有利于公司品牌战略的实施，提升公司在流通环节的盈利能力，增强公司对渠道的控制力。同时，随着舒适生活概念店等高品质直营店的开业，有利于迅速打开市场，获得当地消费者认同。

  四、其他

  公司董事会授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董事会

  二0一一年十二月九日