证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2011-022

  常州星宇车灯股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

常州星宇车灯股份有限公司已于2011年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，现再次将会议的有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况：

1、召开时间

1.1现场会议时间：2011年12月15日下午14:30

1.2网络投票时间：2011年12月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15：00

2、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：公司新办公楼四楼

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2011年12月9日

6、出席对象：

6.1截止2011 年12月9日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

6.2公司董事、监事及高级管理人员。

6.3本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、审议《常州星宇车灯股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案）修订稿》，该议案将逐项表决。

1.1激励对象的确定依据和范围；

1.2限制性股票的来源、种类和数量；

1.3激励对象获授的限制性股票数额和确定方法；

1.4限制性股票的授予价格及其确定方法；

1.5激励计划的有效期、禁售期；

1.6 限制性股票的授予条件和程序；

1.7激励计划授予数量、授予价格调整方法和程序；

1.8限制性股票回购注销及回购价格的调整方法；

1.9公司与激励对象的权利和义务；

1.10激励计划的变更和终止。

2、审议《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。

3、审议《常州星宇车灯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。

股东大会就上述事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

监事会将在本次股东大会上作《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。

三、出席现场会议的登记方法

（一）登记手续

1.1欲出席会议的股东及代理人请到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1.2法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）和公司2011年度第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续；

1.3自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和公司2011年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和公司2011年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

（二）、登记地点及授权委托书送达地点：

常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室

地址：江苏省常州市新北区秦岭路182号

邮编：213022

（三）登记时间：

2011年12月14日（周三）上午8:00 —12:00，下午13:00—16:30

（四）会议联系人：黄和发、李文波

（五）联系电话：0519-85156063 传真：0519-85113616

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2011年12月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：788799 投票简称：星宇投票

3、股东投票的具体程序为：

3.1买卖方向为买入。

3.2在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报 价格
总议案	99.00
议案一：《常州星宇车灯股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案）修订稿》	1.00
1.1激励对象的确定依据和范围；	1.01
1.2限制性股票的来源、种类和数量；	1.02
1.3激励对象获授的限制性股票数额和确定方法；	1.03
1.4限制性股票的授予价格及其确定方法；	1.04
1.5激励计划的有效期、禁售期；	1.05
1.6 限制性股票的授予条件和程序；	1.06
1.7激励计划授予数量、授予价格调整方法和程序；	1.07
1.8限制性股票回购注销及回购价格的调整方法；	1.08
1.9公司与激励对象的权利和义务；	1.09
1.10激励计划的变更和终止。	1.10
议案二、《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。	2.00
议案三、审议《常州星宇车灯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。	3.00

3.3在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3.4对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

3.5不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的星宇股份《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《常州星宇车灯股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他注意事项：

1、现场会议联系方式

地址：江苏省常州市新北区秦岭路182号

邮编：213022

电话：0519-85156063

传真：0519-85113616

联系人：黄和发、李文波

2、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

常州星宇车灯股份有有限公司

董事会

二零一一年十二月十日

常州星宇车灯股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

常州星宇车灯股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表我个人/公司出席常州星宇车灯股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有限期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案	表决意见
	同意	反对	弃权
议案一、《常州星宇车灯股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案）修订稿》
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、种类和数量；
1.3激励对象获授的限制性股票数额和确定方法；
1.4限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.5激励计划的有效期、禁售期；
1.6 限制性股票的授予条件和程序；
1.7激励计划授予数量、授予价格调整方法和程序；
1.8限制性股票回购注销及回购价格的调整方法；
1.9公司与激励对象的权利和义务；
1.10激励计划的变更和终止。
议案二、《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。
议案三、《常州星宇车灯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框内打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人（签字或盖章）： 委托人股东账号：

委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持有股数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

签署日期：

常州星宇车灯股份有限公司

2011年第一次临时股东大会股东登记回执

截止到2011年12月9日（周五）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有常州星宇车灯股份有限公司股票（ ） 股，我公司（个人）拟参加常州星宇车灯股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

股东账户：	持股股数：
出席人姓名：

股东签名（盖章）：

日期：2011年 年 日