证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2011-029

  常熟风范电力设备股份有限公司

  第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知已于2011年11月30日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2011年12月9日上午9：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

  审议通过了《关于修订<常熟风范电力设备股份有限公司内幕信息知情人登

  记管理制度>的议案》(详见上海证券交易所网站)。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  常熟风范电力设备股份有限公司

  董事会

  2011年12月9日

  证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2011-030

  常熟风范电力设备股份有限公司

  关于与江苏省送变电公司、江苏省

  电力公司物资采购与配送中心

  签订合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、合同标的情况

  近日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为卖方分别与江苏省送变电公司签订了《常熟电厂2×1000MW机组扩建500kV送出线路工程 铁塔订货合同》（合同号：2011SS22306AA42）（以下简称“合同A”）,合同总量6164.92吨，合同总价5098.39万元、与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订了《国网组织、网省实施招标采购铁塔采购合同》（合同编号：2011/12-WZZX-GW-01G-28402）（以下简称“合同B”）,合同总量6331.20吨，合同总价5615.47万元。

  二、合同对方当事人基本情况

  合同A对方当事人江苏省送变电公司是江苏省电力公司下属的全资子公司，具有建设部颁发的国家电力工程施工总承包壹级以及国家电监会颁发的一级承装（修、试）电力设施许可证和商务部颁发的对外承包工程经营资格证书，可独立承担国内外各电压等级输变电工程的施工、调试和运行检修任务。

  合同B对方当事人江苏省电力公司是目前江苏省规模最大的国有企业，也是国家电网公司系统规模最大的省级电力公司，主要从事江苏境内电网建设、管理，经营江苏境内电量销售业务。

  本公司与江苏省电力公司和江苏省送变电公司有着长期良好的合作关系，多年来公司作为上述两家公司众多招标项目的中标人，提供了大量的角钢塔、钢管杆和变电站构支架，并共同合作完成了多项国家电力输送重大工程和江阴长江大跨越电网的建设

  公司与江苏省电力公司和江苏省送变电公司不存在任何关联关系。

  三、合同主要条款

  合同A：

  1、合同价款：5098.39万元。

  2、付款方式和付款比例：合同生效后卖方在三天内提供预付款收据，买方收到收据后30天内支付合同价格的20%作为预付款；合同货物一半运抵交货地点并经双方验收合格，买方向卖方支付合同价格的30%；合同货物全部安装结束，并经验收合格，买方凭发票、配送单等办理交接手续后30天买方支付合同价格的40%作为到货款；剩余的10%为质量保证金。

  3、交货时间：2011年12月10日至2012年2月19日。

  4、交货地点：常熟。

  合同B：

  1、 合同价款：5615.47万元。

  2、 付款方式和付款比例：分预付款、到货款、投运款和质保金四次支付，支付比例为1：8：0：1。

  3、 交货时间：2012年1月1日至2012年3月31日。

  4、 交货地点：省内各施工现场或买方指定仓库。

  四、合同履行对公司的影响

  上述两项合同总金额为10713.85万元，占公司2010年度营业收入的8.3%，合同的履行将对公司2012年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司业务、经营的独立性。

  五、合同履行的风险提示

  上述合同的履行不存在政策、履约能力、技术、产能等方面的不确定性和风险。

  特此公告。

  常熟风范电力设备股份有限公司

  董事会

  2011年12月9日