证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-038

  四川成发航空科技股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无新增临时提案情况。

本次会议召开前不存在补充、修改提案的情况。

本次会议无否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

四川成发航空科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月12日在成都新都区成发工业园118号大楼公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）本次会议由董事长杨锐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、第四届董事会候选董事、第四届监事会候选监事杨锐、陈锦、黎学勤、蒋富国、王旭东、陈育培、王海平、李金亮、曾永林、吴光、贾小梁、孙岩峰、杨波列席本次会议；公司证券律师苌宏亮列席本次会议；公司董事会秘书李志伟、投资部部长郑玲列席本次会议；上海证券报漆小均等列席本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所指派苌宏亮律师见证了本次会议，并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司

董事会

二○一一年十二月十二日