股票简称：中发科技   股票代码：600520  公告编号：临2011－026

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前接到董事周松波先生的辞呈，周松波先生因个人原因请求辞去公司董事职务，其辞职后亦不在公司担任任何职务。鉴于周松波先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，周松波先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  公司及董事会对周松波先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人，并提请股东大会选举。

  特此公告

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月十二日