第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2011-029号
江苏亨通光电股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2011年12月12日在吴江市经济开发区公司会议室召开，本次会议通知已于2011年12月2日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议由总经理兼董事钱建林先生主持。会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事长高安敏先生委托董事钱建林先生参与表决。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以现场投票方式审议通过了：
一、关于调整公司2011年再融资项目后续实施方案的议案
根据证监会发行审核委员会第260次审核工作会议，公司2011年公司非公开发行股票的申请未能获得通过，导致公司募集资金项目无法按原计划正常实施。公司对原非公开募集资金项目仍充满信心，现因非公开发行股票的申请被否，故公司对原项目规划进行调整。现结合公司实际情况及募集资金项目实施进程对原募集资金项目的后续实施提出如下调整方案：
（一）光棒扩建项目
1、原项目概况
本项目基本建设内容为年产300吨光棒扩建项目，项目建成后，将形成年产光棒(G.652)300吨的生产能力，公司光棒整体生产能力将达到500吨/年。
本项目总投资31,399万元，其中建设投资23,559万元，流动资金7,840万元，其中铺底流动资金2,352万元。项目总投资中21,551.61万元拟以原发行募集资金投入，其余资金公司自筹解决。
本项目由江苏亨通光电股份有限公司在现有厂区内建设。
2、项目投资情况及后续实施方案
截止2011年11月已通过自有资金投资16311.08万元，后续计划使用自有资金进一步投资4217.21万元。使公司光棒在一期项目的基础上通过二期建设投入，产能从原有的200吨，达到350吨；公司计划将通过光棒三期扩产使光产业链完全配套并实现外部销售。
（二）特种光电复合海底电缆及海底光缆项目
1、原项目概况
本项目基本建设内容为年产1,620公里特种光电复合海底电缆及海底光缆项目，项目建成后将形成年产特种光电复合海底电缆380公里、特种海底电力电缆460公里、特种海底光缆780公里的生产能力。
本项目总投资48,034.3万元，其中建设投资34,413.9万元，流动资金13,620.4万元，其中铺底流动资金4,086.1万元。项目总投资中9,345.00万元拟以原发行募集资金投入，其余资金公司自筹解决。
本项目由公司控股子公司江苏亨通高压电缆有限公司组织实施。
2、项目投资情况及后续实施方案
2009年9月9日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立江苏亨通高压电缆有限公司的议案》，公司与绩鑫（上海）投资发展有限公司签署投资合作协议书，注册资本3.5亿元，其中：公司出资33950万元，占注册资本的97%；上海绩鑫出资1050万元，占注册资本的3%。
截止2011年11月，江苏亨通高压电缆有限公司已经完成投资20973 万元，后续计划使用自有资金进一步投资8626万元。项目具备了220kV及以下海底电缆和光电复合海底电缆以及220kV高压电缆及以下电力电缆的生产能力，并且完成了相关体系认证，获取了认证证书及相关产品的型式试验报告，形成了海底电缆及特种光电复合海底电缆的规模化生产能力，超高压500kV电缆将在明年建成投产。
公司将放弃实施原募集资金项目，按原计划通过自有资金进一步实施海底电缆及超高压电缆项目。公司将继续按整体规划分期实施海光缆项目。
根据海缆项目的发展需要，同时由江苏亨通高压电缆有限公司投资8000万元注册设立子公司常熟亨通港务有限公司，进行码头及港务建设，提升公司综合竞争能力。
（三）机车、轨道交通、新能源等特种电缆建设项目
1、原项目概况
本项目基本建设内容为年产53,000公里各种电气装备等特种电缆建设项目，项目产品主要为机车、轨道交通、海洋工程、矿用、新能源领域用电缆。项目建成后，将形成年产各种电气装备电缆53,000公里的生产能力。
本项目总投资46,015.1万元，其中建设投资34,485.8万元，流动资金11,529.3万元，其中铺底流动资金3,458.8万元。项目总投资中37,622.21万元拟以原发行募集资金投入，其余资金公司自筹解决。
本项目由公司全资子公司江苏亨通线缆科技有限公司在现有厂区内建设。
2、项目投资情况及后续实施方案
截止2011年11月已通过自有资金投资9614.84万元，后续计划使用自有资金进一步投资2349.28万元，完成原募集资金项目一期投资。
原募集资金项目将重新规划，公司将在一期项目的基础上综合现有数据缆项目，进一步实施公司原有发展规划，做大做强工业电气装备线缆。
（四）高速信号传输线缆建设项目
1、原项目概况
本项目基本建设内容为年产21.5万公里高速信号传输线缆建设项目，项目产品主要为高速信号线、高频电子线、高频数据电缆。项目建成后，达产年将形成年产各类高速信号传输线缆21.5万公里的生产能力。
本项目总投资36,805.8万元，其中建设投资28,376.2万元，流动资金8,429.6万元，其中铺底流动资金2,528.9万元。项目总投资中30,905.10万元拟以原发行募集资金投入，其余资金公司自筹解决。
本项目由亨通光电全资子公司江苏亨通线缆科技有限公司在现有厂区内建设。
2、项目投资情况及后续实施方案
截止2011年11月已通过自有资金投资1763.16万元, 后续计划使用自有资金进一步投资1142.84万元，形成部分产能。
原募集资金项目将重新规划。
（五）FTTx光纤分配网络（ODN）产品项目
1、原项目概况
本项目主要产品为10类ODN连接设备及器件。项目建成后，将形成年产光纤配线架0.48万套、室外光缆交接箱2.36万套、室内光缆交接箱0.96万套、PLC光分路器25.96万套、光缆终端盒11.80万套、光缆分纤箱11.80万套、宽带数据用综合配线箱11.80万套、卧式光缆接头盒47.20万套、光纤快速连接器29.50万套、光纤冷接子17.70万套的生产能力。
本项目总投资30,946.5万元，其中建设投资26,112.1万元，流动资金4,834.4万元，其中铺底流动资金1,450.32万元。项目总投资中27,562.42万元拟以原发行募集资金投入，其余资金公司自筹解决。
本项目由公司在现有厂区内建设。
2、项目投资情况及后续实施方案
截止2011年11月已通过自有资金投资1642.52万元，主要是ODN生产设备。
公司计划放弃原募集资金项目的实施，将现有设备转让给公司控股子公司上海亨通宏普通信技术有限公司，用自有资金继续实施ODN项目。
公司本次未能通过再融资募集资金实施上述项目，对公司整体发展战略影响不大，上述项目后续发展资金公司有能力自行解决。公司将继续发挥光通信产业链优势，提升光棒的竞争能力，同时，将公司打造成为高端工业电气装备线缆提供商及综合线缆解决方案服务商。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、关于下属全资子公司苏州亨通铜材有限公司设立子公司的议案
同意下属全资子公司苏州亨通铜材有限公司出资不超过2000万元，在安徽广德地区设立子公司生产低氧铜杆产品。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、关于制定《江苏亨通光电股份有限公司风险管理制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、关于调整内部坏账准备计提方法的议案
根据公司目前的经营环境及市场状况，公司目前对企业内部成员间的应收款项计提坏帐准备的方法，已不适应公司的实际情况，为了客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高资产质量，防范经营风险，经董事会研究，决定变更企业内部成员间的坏账准备计提方法：
对纳入合并报表范围内的成员企业之间的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，根据以前年度此类应收款项实际损失为零的情况，不再计提坏账准备。
本次调整属于会计估计变更，调整期限在2011年度起执行，本次调整不影响合并报表损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、关于聘任证券事务代表的议案
根据公司的工作需要和上海证券交易所的要求，经董事长提名，聘请吴建军先生为公司的证券事务代表。聘期为自聘任后至本届董事会期满。
附：吴建军先生简历
吴建军，男，汉族，1974年出生，98年毕业于江西财经大学证券专业，本科学历，经济学学士学位。曾先后任职于：江苏方天集团证券投资部、江苏海外集团海通国际贸易有限公司进口部、南通海源机电设备有限公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董 事 会
二0一一年十二月十三日