证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2011-032

  江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2011年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司

2、会议地点：江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间：2011 年12月20日（星期二）下午13:30 起。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2011 年12月19日下午15:00）至投票结束时间（2011年12月20日下午15:00）间的任意时间。

二、 会议议程

1、逐项表决《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》

1.1股票期权激励对象的确定依据和范围

1.2激励工具

1.3本计划所涉及的标的股票来源和数量

1.4授予股票期权的分配情况

1.5股票期权有效期、生效安排及行权有效期

1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

1.7股票期权授予和行权条件

1.8股票期权激励计划的调整方法和程序

1.9股票期权会计处理

1.10公司授予股票期权及激励对象行权的程序

1.11公司与激励对象各自的权利义务

1.12特殊情形下的处理方式

1.13本计划的管理、修订和终止

《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》请见2011年11月26日在巨潮资讯网披露的全文。

2、审议关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

有关情况请见2011年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公布的第五届董事会第六次会议决议公告。

3、审议关于建立《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案

有关情况请见2011年11月26日在巨潮资讯网公布的《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

三、 出席对象

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册于2011年12月14日收市时，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

四、 会议登记办法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2011年12月15日至12月19日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4.登记地点：江苏海门常乐镇中南大厦七楼西证券部；

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件。

六、 投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、 本次临时股东大会联系方式

联系地址：江苏海门常乐镇中南大厦七楼西证券部

邮编：226124

联系电话：0513-82738286

联系传真：0513-82738796

八、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十二日

附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏中南建设集团股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	弃权	反对
1	逐项表决《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围
1.2	激励工具
1.3	本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4	授予股票期权的分配情况
1.5	股票期权有效期、生效安排及行权有效期
1.6	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7	股票期权授予和行权条件
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9	股票期权会计处理
1.10	公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11	公司与激励对象各自的权利义务
1.12	特殊情形下的处理方式
1.13	本计划的管理、修订和终止
2	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
3	关于建立《江苏中南建设集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二O一一年 月 日

附件二

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360961 证券简称：中南投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码；

3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	关于中南建设股票期权激励计划的相关事项	100元
1	逐项表决《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》	1.00元
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01元
1.2	激励工具	1.02元
1.3	本计划所涉及的标的股票来源和数量	1.03元
1.4	授予股票期权的分配情况	1.04元
1.5	股票期权有效期、生效安排及行权有效期	1.05元
1.6	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.06元
1.7	股票期权授予和行权条件	1.07元
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.08元
1.9	股票期权会计处理	1.09元
1.10	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	1.10元
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	1.11元
1.12	特殊情形下的处理方式	1.12元
1.13	本计划的管理、修订和终止	1.13元
2	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	2.00元
3	关于建立《江苏中南建设集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案	3.00元

注：输入100元代表对总议案进行表决，即对所有议案表达相同意见；输入1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对议案1子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5）确认投票委托完成。

4、注意事项

1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2011年12月19日下午15:00，网络投票结束时间为2011年12月20日下午15:00。