证券代码：600004 股票简称：白云机场 编号：2011-011

  广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会

  第十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司《章程》规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议于2011年12月11日－13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2011年12月1日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

  本次会议应到董事10名，董事韩兆起先生因故未能出席会议，实到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于增加900万元固定资产投资购买运输车辆的议案》

  二、《关于组织架构及人员编制微调的议案》

  三、《内幕信息知情人登记管理制度》（详见上证所网站）

  特此公告

  广州白云国际机场股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月十三日