证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2011－045

  浙江景兴纸业股份有限公司

  关于公司总经理辞职的公告

  本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称：公司）于2011年12月13日接到公司总经理戈海华先生递交的辞职报告，戈海华先生因工作原因辞去总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。戈海华先生辞去总经理职务后，仍将担任公司董事一职。戈海华先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。

  公司董事会对戈海华先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

  特此公告

  浙江景兴纸业股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月十四日

  证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2011－046

  浙江景兴纸业股份有限公司

  四届董事会十二次会议决议公告

  本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司2011年12月2日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知，浙江景兴纸业股份有限公司四届十二次会议于2011年12月13日9：00公司会议室召开，应出席本次会议的董事为13人，实际出席董事13人，公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：

  一、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过《修改公司〈章程〉的议案》:

  《章程》原文为：第一百零八条 董事会由13名董事组成, 设董事长1人, 可以设副董事长1-2人。

  修改后为：第一百零八条 董事会由13名董事组成, 设董事长1人, 可以设副董事长1-3人。

  修改后的《章程》全文披露于巨潮资讯网供投资者查阅。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。有关召开股东大会的事项将另行通知。

  二、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过《聘任王志明先生为公司总经理的议案》：

  公司董事会于2011年12月12日收到公司董事总经理戈海华先生提交的书面辞职报告 ，戈海华先生因工作原因申请辞去其总经理职务。戈海华先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。戈海华先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。

  公司董事会对戈海华先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

  经公司董事会提名聘任公司原副总经理王志明先生为公司总经理议案。任期自即日起至2013年10月12日。

  王志明先生简历见本公告附件。

  全体独立董事对公司高管聘任情况已发表独立意见并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意阅读；

  三、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过《聘任副总经理的议案》：

  经总经理王志明先生提名，聘任盛晓英女士、徐海伟先生、罗跃丰先生为公司副总经理。任期自即日起至2013年10月12日。

  盛晓英女士、徐海伟先生、罗跃丰先生简历见本公告附件。

  全体独立董事对公司高管聘任情况已发表独立意见并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意阅读。

  四、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请许克亮先生担任公司总工程师并免去其副总经理的议案》：

  根据公司发展需要,经总经理王志明先生提请，公司聘任许克亮先生公司担任公司总工程师职务并免去许克亮先生副总经理职务。

  全体独立董事对公司高管聘任情况已发表独立意见并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意阅读。

  特此公告

  浙江景兴纸业股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月十四日

  附件：

  高级管理人员简历

  王志明先生，中国籍，现年42岁，大专学历。最近5年先后担任本公司营销部经理、副总经理职务。2010年10月起任公司董事。

  王志明先生目前未持有上市公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

  盛晓英女士，中国籍，现年40岁，大专学历。曾任浙江省平湖市第二造纸厂助理会计、浙江景兴纸业集团有限公司董事、财务部经理。现任公司董事、财务部经理。

  盛晓英女士目前未持有上市公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

  徐海伟先生，中国籍，现年43岁，大专学历，2005年3月至2010年12月担任公司子公司南京景兴纸业有限公司总经理，2011年1月起担任公司总经理助理兼生活用纸事业部总经理。

  徐海伟先生目前未持有上市公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

  罗跃丰先生，中国籍，现年48岁，大专学历，2000年起历任公司子公司平湖市景兴包装材料有限公司副经理、经理，2008年起任公司总经理助理兼包装事业部总经理。

  罗跃丰先生目前未持有上市公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。