证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2011－24

  北京金隅股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月6日以书面和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知和会议文件，并于2011年12月13日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次会议。公司应表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，会议表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。各位董事在充分审阅了本次会议的议案后，以书面形式形成如下决议：

一、批准了关于修订公司《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二、批准了关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、批准了关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

四、批准了关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

五、批准了关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

六、批准了关于制定公司《内控评价办法》的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

七、批准了关于变更公司资产折旧年限的议案

根据监管部门对上市公司实施《企业内部控制基本规范》的有关要求，需对公司固定资产折旧年限的设定予以规范统一，使其能够更加公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果。为此，公司拟依照《企业会计准则》等相关规定，对固定资产折旧年限予以变更。变更日期：2011年1月1日。

变更前后情况如下：

1、变更前：

2、变更后：

根据《企业会计准则》的相关规定，对固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，采用未来适用法处理，不对以前年度财务报表进行追溯调整，仅对本年度报表产生影响。

经初步测算，上述会计变更预计调减2011年度净利润1194万元，最终数据以经会计师事务所审计确认的公司2011年度报告为准。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

八、批准了关于委托贷款的议案

本公司控股股东—北京金隅集团有限责任公司拟将自有资金20亿元以委托贷款的方式借给本公司使用。借款期限为一年，利率执行同期央行贷款基准利率，本公司对该笔委托贷款无相应抵押或担保。按照上交所相关规定，公司已就该事项向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，并获得同意。

公司董事会授权任何一至两名执行董事代表公司签署与本议案相关的协议及其它必要文件。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司

董事会

二○一一年十二月十四日